RU Семь задержанных: операция против инфраструктуры инвестмошенничества
Содержание
Коротко о главном
3 ноября власти изъяли более 100 серверов в деле о поставщиках поддельных торговых платформ. Оценка ущерба превышает 4 млн евро; выплаты не подтверждены.
Семь задержанных и более 100 изъятых серверов
3 ноября 2026 года власти задержали семь подозреваемых и изъяли более 100 серверов в рамках международного расследования предполагаемого инвестиционного мошенничества. Eurojust сообщил об обысках на 17 объектах и оценке ущерба свыше 4 млн евро. Задержания проведены для передачи или экстрадиции подозреваемых в Германию; сообщение не означает, что передача уже состоялась.
Дело касается платформ, предлагавших якобы торговлю криптовалютами, иностранными валютами и акциями. Оценка ущерба относится к описанной властями схеме: это не отдельно подсчитанная сумма похищенной криптовалюты. Согласованные действия поддержали Eurojust и Europol. [1]
Предполагаемый поставщик торговых сайтов
Europol описывает предполагаемого поставщика мошеннических торговых сайтов, связанного с операторами кол-центров. Следствие связывает предполагаемый сервисный бизнес с Кипром и Израилем, а его предполагаемых клиентов — с кол-центрами в Албании, Косово и Северной Македонии. Таким образом, целью была инфраструктура, которой пользовались другие группы, а не только один инвестиционный бренд.
По данным Europol, обманная реклама привлекала потенциальных клиентов, чьи персональные данные продавались преступным кол-центрам. Мнимые брокеры предлагали начать с небольших переводов, показывали вымышленную прибыль и давили на людей, добиваясь более крупных сумм. Запросы на вывод затягивали. Баланс на такой платформе был частью предполагаемого механизма убеждения, а не доказательством успешной торговли. [2]
Прежние приговоры относятся к другому этапу
Совместное сообщение прокуратуры Итцехо и уголовной полиции Шлезвиг-Гольштейна описывает прежние обыски в сентябре 2022 года и мае 2025 года. По данным властей, троих подозреваемых из прежнего расследования с тех пор экстрадировали в Германию и приговорили к лишению свободы на сроки от трёх до пяти лет. Эти приговоры нельзя приписывать семерым людям, задержанным в ходе последней операции.
Немецкие следователи сообщают, что анализ изъятых в 2025 году доказательств вывел их на предполагаемого поставщика услуг. Расследование продолжается; одна из ближайших задач — изучение новых электронных доказательств. [3]
Чего операция не подтверждает
В сообщениях описаны задержания, обыски и изъятия, но нет подтверждённой общей суммы выплат потерпевшим. Изъятие серверов не равнозначно возврату клиентских средств, а оценка ущерба в 4 млн евро не является объявлением о компенсации.
Новые задержанные остаются подозреваемыми. Сообщения не устанавливают, что выявлен каждый клиент всех связанных сайтов или что каждый получит деньги обратно. Анализ доказательств, судебные решения и документально подтверждённая процедура возмещения — отдельные события, за которыми следует наблюдать. [1][3]
Доказательства и источники
Документ-источник: · Проверено:
Ограничения сведений · Официальные сообщения от 3 ноября 2026 года проверены 4 ноября. В этих сообщениях нет приговора, устанавливающего вину новых задержанных.
- Сообщение источника
Eurojust сообщает о семи задержанных, 17 обысках и оценке ущерба свыше 4 млн евро.
Подтверждающая выдержка: Eurojust: операция по делу об инвестиционном мошенничестве, 3 ноября 2026 года
The estimated losses are over EUR 4 million.
The estimated losses are over EUR 4 million.
Eurojust: investment-fraud operation, 3 November 2026 ↗ - Сообщение источника
Europol описывает предполагаемого поставщика платформ и вымышленную прибыль, побуждавшую к новым платежам.
Подтверждающая выдержка: Europol: операция против предполагаемого поставщика торговых платформ
Their online accounts then displayed fictitious profits
Their online accounts then displayed fictitious profits
Europol: suspected trading-platform supplier targeted ↗ - Сообщение источника
Немецкие власти сообщают о прежних приговорах и продолжающемся изучении доказательств.
Подтверждающая выдержка: Прокуратура Итцехо и полиция Шлезвиг-Гольштейна: обыски и задержания
Die Ermittlungen dauern weiter an.
Die Ermittlungen dauern weiter an.
Itzehoe prosecutor and Schleswig-Holstein police: searches and arrests ↗
Читайте также
SEC подала иск к BG Wealth и DSJ Exchange
По версии SEC, BG Wealth и DSJ Exchange привлекли свыше $130 млн, используя ложные формы для имитации одобрения регулятора. Это гражданский иск, а не решение суда.
Читать статью : SEC подала иск к BG Wealth и DSJ Exchange
Поддельная поддержка биржи: как проверить запрос
Как проверить обращение от имени биржи и защитить аккаунт, если вы уже сообщили код, дали удалённый доступ или отправили криптовалюту.
Читать статью : Поддельная поддержка биржи: как проверить запрос
Чжэн Чжао экстрадирован в США по обвинению в отмывании средств
DOJ сообщил об экстрадиции Чжао из Нидерландов. Дело касается предполагаемого отмывания средств инвестиционной схемы; обвинение не означает виновность.
Читать статью : Чжэн Чжао экстрадирован в США по обвинению в отмывании средств