Учитывайте убытки от криптовалют, не смешивая количество токенов и их стоимость в долларах

Сохраните количество собственных активов

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Для каждого перевода фиксируйте сеть, актив, сумму, идентификатор транзакции и время. Сохраняйте выписки с биржи или квитанции, подтверждающие сумму ваших платежей. Сам по себе тикер токена может быть неоднозначным, поэтому сохраняйте идентифицирующие данные, указанные в исходной записи о транзакции. Не заменяйте эти данные более поздней оценкой в другой валюте.

Явное указание преобразований обозначений

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Если вам нужен эквивалент в фиатной валюте, укажите дату и источник, использованный для конвертации. Разграничивайте уплаченную сумму, стоимость на момент происшествия и текущую оценку. Объявление USI Tech демонстрирует, почему дата оценки имеет существенное значение. Такой подход к ведению документации не является определением убытка, подлежащего возмещению в судебном порядке, который может регулироваться другими правилами.

Отдельные платежи от отображаемых остатков

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Ведите учет поступлений, выводов средств и остатков на счетах внутри платформы в отдельных столбцах. Кажущаяся прибыль могла и не существовать за пределами платформы. ФБР рекомендует включать детали транзакций даже в тех случаях, когда вы не уверены в их значимости. Предоставляйте ту информацию, которой действительно располагаете, через проверенные каналы связи, честно объясняйте пробелы в данных и избегайте выдумывания точной итоговой суммы, чтобы неполная история выглядела полной.

Сохраняйте пару «транзакция и оценка»

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Для каждого перевода сохраняйте исходное количество активов, сеть, идентификатор транзакции и временную метку. Если в выписке биржи указана сумма в фиатной валюте, сохраните этот документ и укажите, что означает эта цифра. Укажите любые последующие конвертации в отдельном столбце с указанием даты и источника курса. Не заменяйте исходное количество на округленную сумму в долларах. Если две записи не совпадают, сохраните обе и отметьте расхождение. Это позволит использовать файл для последующей сверки, не создавая впечатления, что ваша личная конвертация определяет расчет убытков в суде.

Источники, даты и ограничения

Проверено 23 октября 2026 года на соответствие пресс-релизу об обвинении от января 2024 года и объявлению ФБР о розыске. Оценка в 150 миллионов долларов, указанная в первоначальном объявлении, представляла собой сумму переводов на конкретную дату, а не текущую стоимость портфеля. Исходные обвинения в мошенничестве по-прежнему приписываются их источникам.