Trade Coin Club

Досье проекта · материалы на RU

Доказательства в одном обзоре: первоисточники, утверждения со ссылками и материалы, раскрывающие их контекст.

Исследование с помощью ИИ · Ожидает независимой проверки человеком

Инвестиционные схемы ·Документ-источник: 28 сент. 2026 г. · Проверено: 23 окт. 2026 г.

Утверждений со ссылками: 3
Документов-источников: 3
Связанных материалов: 3

Что говорят документы

Перенесённое уголовное разбирательство рассматривается наряду с более ранними обвинениями SEC; эти процессы имеют разный предмет.

Что подтверждают доказательства

Здесь приведены только утверждения из доступных материалов. Для каждого указан отдельный статус подтверждения.

Цитаты сохранены на языке источника. Их переводы обозначены отдельно.

[1]Официально выдвинутое обвинение
В объявлении о подаче иска, опубликованном Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC) в ноябре 2022 года, утверждалось, что выплаты из Trade Coin Club осуществлялись за счет вкладов инвесторов, а не за счет рекламируемого торгового бота.
Подтверждающая выдержка: Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) предъявила обвинения создателю глобальной криптовалютной финансовой пирамиды и трем американским промоутерам в связи с мошенничеством на сумму 295 миллионов долларов
Перевод выдержки
Средства, снятые инвесторами, полностью состояли из депозитов, внесенных самими инвесторами
Оригинальная цитата
investor withdrawals came entirely from deposits made by investors
SEC Charges Creator of Global Crypto Ponzi Scheme and Three US Promoters in Connection with $295 Million Fraud ↗
Язык источника: EN · Сохранено 22 окт. 2026 г.
[2]Сообщение источника
На странице Министерства юстиции США, посвящённой делу Дувера Браги, обновлённой 28 сентября 2026 года, указана дата судебного разбирательства — 8 марта 2027 года — после того, как ранее назначенная дата в сентябре 2026 года была перенесена. Указанная дата является предварительным графиком, а не признанием вины. Уголовное дело и гражданские исковые требования Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) от ноября 2022 года следует рассматривать отдельно. Исторические оценки стоимости биткоина, приведенные в более раннем релизе, не являются текущими ценами.
Подтверждающая выдержка: Западный округ штата Вашингтон | Дело «Соединенные Штаты против Дувера Браги»
Перевод выдержки
8 марта 2027 года
Оригинальная цитата
March 8, 2027
Western District of Washington | United States vs. Douver Braga ↗
Язык источника: EN · Сохранено 22 окт. 2026 г.
[3]Сообщение источника
В рекомендациях Федеральной торговой комиссии (FTC) для потребителей содержится предупреждение об обещанной или гарантированной прибыли от криптовалют.
Подтверждающая выдержка: Что нужно знать о криптовалютах и мошенничестве | Советы потребителям
Перевод выдержки
Никто не может дать таких гарантий.
Оригинальная цитата
Nobody can make those guarantees.
What To Know About Cryptocurrency and Scams | Consumer Advice ↗
Язык источника: EN · Сохранено 22 окт. 2026 г.