Зберігайте докази, коли проект NFT зникає
Збережіть початкову пропозицію, ідентифікатори транзакцій і послідовність закриття проєкту, доки публічні сторінки й повідомлення не змінилися.
Обмеження відомостей · Зізнання Нгуєна у березні 2025 року та рішення про конфіскацію підтверджуються у наведеному судовому рішенні. У списку зазначено змінене рішення про конфіскацію від січня 2026 року, але його повний текст не було отримано. Зізнання Ллакуни, як і раніше, ґрунтується на судових протоколах; повних текстів судових рішень щодо обох підсудних отримано не було.
- Тверджень із посиланнями
- 5
- Документів-джерел
- 5
- Версія матеріалу
- 1
У цьому матеріалі
Зберігайте записи, до яких ви маєте законний доступ
Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера
Зберігайте квитанції про покупку, хеші транзакцій, контрактну адресу колекції та копії умов або повідомлень, які вже є у вашому розпорядженні. Фіксуйте час і часовий пояс, коли були зроблені скріншоти. Зберігайте оригінали, а не редагуйте їх. Видалений веб-сайт може позбавити вас контексту, тому датована копія конкретної обіцянки може виявитися кориснішою, ніж пізніші спогади.
Відокремлюйте спостереження від пояснень
Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера
Запишіть те, що ви помітили: сторінка перестала завантажуватися, обіцяна вигода не була надана або з’явився певний переказ. Твердження щодо того, хто контролював гаманець або чому проект зупинився, заносьте в окремий розділ із зазначенням джерел. Скарга щодо Frosties ілюструє важливість встановлення зв’язку між обіцянками, термінами та рухом коштів, а не покладатися лише на назву.
Користуйтеся перевіреними джерелами інформації
Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера
ФБР рекомендує вказувати у звіті про шахрайство ідентифікатори транзакцій, адреси, суми, дати та листування. Не надсилайте черговий платіж для відновлення доступу або особі, яка обіцяє гарантоване повернення коштів. Уникайте оприлюднення приватної інформації та звинувачень на адресу сторонніх колекторських компаній із подібними назвами. Систематизований перелік доказів допомагає органам влади оцінити факти, не вимагаючи від вас самостійно доводити всю справу.
Ведіть облік збитків за кожним проектом окремо
Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера
Створюйте окремі записи для кожної колекції, кожного контракту та кожної покупки. Записуйте, скільки ви заплатили, коли, за який актив та ідентифікатор транзакції. Вкажіть цільову ціну майбутнього продажу в окремій контекстній примітці, ніколи не включайте її до суми ваших здійснених платежів. Збережіть оригінальну пропозицію та листування щодо обіцяних вигод, а потім позначте, які твердження походять із скарги, а які є вашими власними записами. Якщо в подальших повідомленнях згадується визнання вини, перевірте ім’я відповідача та судовий документ, перш ніж змінювати поле юридичного статусу для обох учасників.
Ведіть облік інцидентів окремо від хронології судового переслідування
Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера
Щодо Нгуєна, пов’яжіть запис про визнання вини та конфіскацію від березня 2025 року з його власним судовим рішенням. Щодо Ллакуни, позначте визнання вини як «за повідомленнями», якщо у вас немає відповідного документа. Зберігайте запис про змінене рішення від січня 2026 року в колонці подальшого спостереження, доки не буде перевірено його повний текст. Не плутайте окрему справу Storm з жодним із вироків про призначення покарання. Щодо документів про відшкодування, розрізняйте здійснені вами платежі та конфіскацію на користь уряду; ані визнання провини, ані сума конфіскації не є доказом того, що було організовано повернення коштів.
Інформація перевірена 25 жовтня 2026 року
Зізнання Нгуєна у березні 2025 року та рішення про конфіскацію підтверджуються у наведеному судовому рішенні. У списку зазначено змінене рішення про конфіскацію від січня 2026 року, але його повний текст не було отримано. Зізнання Ллакуни, як і раніше, ґрунтується на судових протоколах; повних текстів судових рішень щодо обох підсудних отримано не було.
Докази та джерела
- Офіційно висунуте звинувачення
У повідомленні Міністерства юстиції США від березня 2022 року стверджувалося, що організатори проекту Frosties відмовилися від обіцяних вигод, переказали отримані кошти та підготували другий випуск під назвою Embers.
Підтверджувальний уривок: Двом підсудним висунуто звинувачення у шахрайстві з незамінними токенами (NFT) та організації схеми відмивання грошей
готується до запуску продажу другої серії NFT, що рекламуються під назвою «Embers»,
preparing to launch the sale of a second set of NFTs advertised as “Embers,”
Two Defendants Charged In Non-Fungible Token (“NFT”) Fraud And Money Laundering Scheme ↗ - Установлено судовим рішенням
У судовому рішенні від 11 березня 2025 року про конфіскацію за згодою зафіксовано визнання Етаном Нгуєном своєї провини у змові з метою вчинення електронного шахрайства та його згоду на конфіскацію суми в розмірі 578,899.65 доларів США. Наведене рішення стосується виключно Нгуєна.
Підтверджувальний уривок: SDNY, Нгуєн: попереднє рішення про конфіскацію за згодою, 11 березня 2025 р., ECF 40 (текст судового рішення, опублікований CaseMine)
Обвинувачений визнав себе винним за першим пунктом обвинувального акту
the Defendant pled guilty to Count One of the Information
SDNY, Nguyen: consent preliminary forfeiture order, 11 March 2025, ECF 40 (court text reproduced by CaseMine) ↗ - Повідомлення джерела
На сайті Leagle наведено виправлену остаточну постанову про конфіскацію конкретного майна від 5 січня 2026 року у справі Нгуєна. Було переглянуто лише публічну версію постанови, а не повний текст виправленої постанови.
Підтверджувальний уривок: Запис у базі даних Leagle: Внесена Нгуєном поправка до остаточного рішення про конфіскацію, 5 січня 2026 року (повний текст не отримано)
ВИПРАВЛЕНЕ ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ ПРО КОНФІСКАЦІЮ КОНКРЕТНОГО МАЙНА
AMENDED FINAL ORDER OF FORFEITURE AS TO SPECIFIC PROPERTY
Leagle listing: Nguyen amended final forfeiture order, 5 January 2026 (full text not obtained) ↗ - Повідомлення джерела
У звіті про судове засідання, опублікованому виданням «The Rage» у липні 2025 року, зазначено, що Андре Ллакуна визнав себе винним у шахрайстві з використанням засобів зв’язку та змові з метою відмивання грошей. Це інформація про стан справи на даний момент, а не остаточне рішення суду, затверджене Frosties.
Підтверджувальний уривок: The Rage, 17 липня 2025 року: репортаж із судової зали щодо справи Llacuna (вторинне джерело)
Ллакуна визнав себе винним у шахрайстві з використанням засобів зв’язку та змові з метою відмивання грошей.
Llacuna pled guilty to wire fraud and conspiracy to commit money laundering.
The Rage, 17 July 2025: courtroom reporting on Llacuna (secondary source) ↗ - Повідомлення джерела
У захисному меморандумі Романа Сторма, поданому 30 вересня 2025 року, міститься посилання на показання Ллакуни під час судового розгляду. Це подання сторони у справі Сторма, а не судове рішення у справі проти «Фростіс».
Підтверджувальний уривок: Меморандум захисту у справі «Storm», ECF 230, сторінка 51: посилання на свідчення Ллакуни (документ, поданий стороною, а не судове рішення)
Ллакуна та Ахмед дали свідчення, що їм не потрібно було входити в систему Tornado Cash.
Llacuna and Ahmed testified that they did not have to log in to Tornado Cash.
Storm defence memorandum, ECF 230, page 51: reference to Llacuna testimony (party filing, not a judgment) ↗
