В Огайо вимагають конфіскації USDC у справі псевдорадника

Новий позов щодо попередніх втрат

Федеральна прокуратура північного округу Огайо повідомила 13 листопада, що домагається конфіскації 65,028.09 USDC, пов’язаних з імовірним інвестиційним шахрайством проти жителя Істлейка. Цивільний позов подано 9 листопада 2026 року. Прокуратура має намір домагатися повернення грошей потерпілому, якщо виграє справу.

Позов охоплює лише частину приблизно $198,232.92, які, за даними слідства, вивели з рахунку потерпілого в Coinbase. Це вимога щодо криптовалюти на адресі Ethereum, а не рішення про виплату компенсації чи обвинувальний вирок особі, яка телефонувала. [1]

Віддалений доступ до біржового рахунку

Згідно з позовом, чоловік, який називав себе Джейком Вільямсом, представився фінансовим радником і фахівцем із криптовалют. Він переконав жителя перевести пенсійні заощадження через банк до Coinbase, а потім отримав віддалене керування його ноутбуком. У позові стверджується, що через цей доступ він надіслав криптовалюту на дві адреси.

Слідчі описують близько 60 переказів із 17 грудня 2025 року до 31 березня 2026 року. Згодом співрозмовник показав нібито баланс гаманця приблизно на $860,000, включно з удаваним прибутком. Коли потерпілий захотів вивести кошти, той послався на блокування з боку IRS. Це було пояснення співрозмовника, а не висновок податкової служби.

У позові зазначено, що потерпілий не міг ані отримати доступ до цього нібито рахунку, ані самостійно знайти кошти під час розмови з FBI. [2]

Що показало відстеження переказів

Ордер на вилучення видали й передали емітенту USDC Circle 20 травня 2026 року. Згідно із судовим документом, Circle після цього внесла адресу до списку блокування, зупинивши вхідні та вихідні перекази USDC. Листопадовий позов спрямований на наступний юридичний етап: конфіскацію.

У позові окремо розібрано баланс: приблизно 65,026.00 USDC віднесено до коштів потерпілого, ще 2.09 USDC надійшли дрібними «пиловими» переказами. Разом це 65,028.09 USDC, зазначені у вимозі. Отже, йдеться про баланс конкретної адреси, а не про всі втрати потерпілого. [3]

Що має статися до повернення грошей

Держава має довести цивільну вимогу за стандартом переваги доказів. У повідомленні прокуратури повернення залежить від успішної конфіскації; про здійснену виплату не оголошено.

FBI відкрило розслідування після звернення потерпілого до IC3 і повідомляє про інші скарги на людину на ім’я Джейк. У позові сказано, що власники зазначеної адреси невідомі. Псевдонім не слід вважати підтвердженою особою, а твердження обвинувачення не можна подавати як висновки суду щодо встановленого відповідача. [4]