В Огайо требуют конфисковать USDC по делу лжеконсультанта

Новый иск по поводу прежних потерь

Федеральная прокуратура северного округа Огайо сообщила 13 ноября, что требует конфисковать 65,028.09 USDC, связанных с предполагаемым инвестиционным мошенничеством против жителя Истлейка. Гражданский иск подан 9 ноября 2026 года. Прокуратура намерена добиваться возврата денег потерпевшему, если выиграет дело.

Иск касается лишь части примерно $198,232.92, которые, по данным следствия, были выведены со счёта потерпевшего в Coinbase. Это требование в отношении криптовалюты на адресе Ethereum, а не решение о выплате компенсации или обвинительный приговор звонившему. [1]

Удалённый доступ к биржевому счёту

Согласно иску, человек, называвший себя Джейком Уильямсом, представился финансовым консультантом и экспертом по криптовалютам. Он убедил жителя перевести пенсионные накопления через банк в Coinbase, затем получил удалённое управление его ноутбуком. В иске утверждается, что через этот доступ он отправил криптовалюту на два адреса.

Следователи описывают около 60 переводов с 17 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года. Позднее звонивший показал предполагаемый баланс кошелька примерно в $860,000, включая якобы полученную прибыль. Когда потерпевший захотел вывести средства, собеседник сослался на блокировку со стороны IRS. Это было объяснение звонившего, а не установленное налоговой службой обстоятельство.

По тексту иска, потерпевший не мог ни войти в этот предполагаемый счёт, ни самостоятельно найти средства во время беседы с FBI. [2]

Что показало отслеживание переводов

Ордер на изъятие был выдан и направлен эмитенту USDC Circle 20 мая 2026 года. Согласно судебному документу, Circle затем внесла адрес в список блокировки, остановив входящие и исходящие переводы USDC. Ноябрьский иск направлен на следующий юридический этап: конфискацию.

В иске отдельно разобран баланс: около 65,026.00 USDC относятся к средствам потерпевшего, ещё 2.09 USDC поступили небольшими «пылевыми» переводами. Вместе это 65,028.09 USDC, указанные в требовании. Таким образом, речь идёт о балансе конкретного адреса, а не обо всём ущербе потерпевшего. [3]

Что должно произойти до возврата денег

Государство должно доказать гражданское требование по стандарту перевеса доказательств. В сообщении прокуратуры возврат поставлен в зависимость от успешной конфискации; о состоявшейся выплате не объявлено.

FBI начало расследование после обращения потерпевшего в IC3 и сообщает о других жалобах на человека по имени Джейк. В иске сказано, что владельцы указанного адреса неизвестны. Псевдоним не следует считать подтверждённой личностью, а обвинительные утверждения нельзя представлять как выводы суда в отношении установленного ответчика. [4]