Trade Coin Club

Досьє проєкту · матеріали мовою UK

Докази в одному огляді: першоджерела, твердження з посиланнями та матеріали, що розкривають їхній контекст.

Інвестиційні схеми ·Документ-джерело: 28 вер. 2026 р. · Перевірено: 23 жовт. 2026 р.

Тверджень із посиланнями: 3
Документів-джерел: 3
Пов’язаних матеріалів: 3

Що говорять документи

Перенесений кримінальний розгляд розглядається поряд із попередніми обвинуваченнями SEC; ці провадження мають різний предмет.

Що підтверджують докази

Тут наведено лише твердження з доступних матеріалів. Для кожного зазначено окремий статус підтвердження.

Цитати збережено мовою джерела. Їхні переклади позначено окремо.

[1]Офіційно висунуте звинувачення
У повідомленні про позов, опублікованому Комісією з цінних паперів та бірж (SEC) у листопаді 2022 року, стверджувалося, що виплати від Trade Coin Club здійснювалися за рахунок вкладів інвесторів, а не за рахунок рекламованого торгового бота.
Підтверджувальний уривок: Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) висунула звинувачення проти творця глобальної криптовалютної піраміди та трьох американських промоутерів у зв’язку з шахрайством на суму 295 мільйонів доларів
Переклад уривка
Виведення коштів інвесторами повністю здійснювалися за рахунок депозитів, внесених самими інвесторами
Оригінальна цитата
investor withdrawals came entirely from deposits made by investors
SEC Charges Creator of Global Crypto Ponzi Scheme and Three US Promoters in Connection with $295 Million Fraud ↗
Мова джерела: EN · Збережено 22 жовт. 2026 р.
[2]Повідомлення джерела
На сторінці Міністерства юстиції США, присвяченій справі Дувера Браги, оновленій 28 вересня 2026 року, зазначено, що судовий розгляд призначено на 8 березня 2027 року після того, як попередня дата у вересні 2026 року була перенесена. Ця майбутня дата є лише графіком, а не визнанням вини. Кримінальну справу та цивільні звинувачення Комісії з цінних паперів та бірж (SEC) від листопада 2022 року слід розглядати окремо. Історичні оцінки вартості біткойна, наведені в попередньому випуску, не є поточними цінами.
Підтверджувальний уривок: Західний округ штату Вашингтон | Сполучені Штати проти Дувера Браги
Переклад уривка
8 березня 2027 року
Оригінальна цитата
March 8, 2027
Western District of Washington | United States vs. Douver Braga ↗
Мова джерела: EN · Збережено 22 жовт. 2026 р.
[3]Повідомлення джерела
У рекомендаціях Федеральної торгової комісії (FTC) для споживачів міститься попередження щодо обіцяних або гарантованих прибутків від криптовалют.
Підтверджувальний уривок: Що потрібно знати про криптовалюту та шахрайство | Поради споживачам
Переклад уривка
Ніхто не може надати таких гарантій.
Оригінальна цитата
Nobody can make those guarantees.
What To Know About Cryptocurrency and Scams | Consumer Advice ↗
Мова джерела: EN · Збережено 22 жовт. 2026 р.