EmpiresX : la CFTC annonce des jugements civils par défaut contre trois défendeurs
Les décisions civiles de 2025 décrivent un faux site de courtage, des fonds mélangés et des sanctions pécuniaires.
- Énoncés sourcés
- 2
- Documents sources
- 2
- Révision de l’article
- 2
Dans cet article
Conclusions civiles ultérieures
Le 4 février 2025, la CFTC a rendu public des jugements par défaut à l’encontre d’Emerson Pires, Flavio Goncalves et Joshua Nicholas. Pires et Goncalves ont été condamnés solidairement à verser plus de 32 millions de dollars à titre de restitution et 96 millions de dollars d’amendes ; Nicholas a été condamné à des montants distincts. L’ordonnance a établi qu’un compte de courtage présenté comme existant avait été fabriqué de toutes pièces et que l’entreprise ne disposait d’aucun compte auprès de la plateforme de trading mentionnée. Ces conclusions vont au-delà du rapport précédent faisant état du plaidoyer de culpabilité de Nicholas.
Le plaidoyer enregistré
Le ministère américain de la Justice (DOJ) a annoncé le 8 septembre 2022 que Joshua David Nicholas, décrit comme le trader en chef d’EmpiresX, avait plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude boursière. L’annonce précisait que cette escroquerie liée aux cryptomonnaies avait permis de récolter environ 100 millions de dollars. Ce montant correspond aux fonds collectés et non à un montant vérifié qui aurait finalement été récupéré pour les investisseurs.
La technologie présentée
Selon le procès-verbal de plaidoyer, Nicholas a reconnu avoir fait de fausses déclarations concernant un bot propriétaire et des rendements garantis. Les promoteurs affirmaient que l’intelligence artificielle et l’intelligence humaine étaient utilisées pour maximiser les profits. Le ministère américain de la Justice (DOJ) a expliqué que les paiements versés aux premiers investisseurs étaient financés par l’argent des participants ultérieurs, contrairement au modèle économique présenté lors de la présentation commerciale.
L'enregistrement faisait l'objet d'une autre allégation
Le dossier indique également que, malgré des affirmations contraires, le programme d’investissement n’était pas enregistré auprès de la SEC et ne bénéficiait d’aucune exemption valable à cette obligation. Cette déclaration spécifique à une affaire américaine ne doit pas être considérée comme une règle d’enregistrement universelle applicable à tous les logiciels de cryptomonnaie. Les archives conservent ce qu’a établi l’annonce du plaidoyer à la date à laquelle elle a été faite.
Sources, dates et limites
Vérifié le 23 octobre 2026. L’ordonnance de la CFTC de 2025 concerne la conduite des fonds communs de matières premières et porte sur un périmètre financier différent de celui du compte rendu global du DOJ relatif à l’ensemble du système. Ces montants ne sont pas additionnés en tant que pertes indépendantes ; un jugement par défaut est désigné comme tel.
Preuves et sources
- Constatation juridictionnelle
Joshua David Nicholas a plaidé coupable en septembre 2022 de complot en vue de commettre une fraude boursière, reconnaissant avoir fait de fausses déclarations concernant le robot de trading EmpiresX et les rendements garantis.
Extrait à l’appui: Le responsable des opérations d’EmpiresX plaide coupable dans le cadre d’une fraude mondiale liée à des investissements en cryptomonnaies qui a permis de récolter environ 100 millions de dollars auprès d’investisseurs
a plaidé coupable aujourd’hui de complot en vue de commettre une fraude boursière
pleaded guilty today to conspiracy to commit securities fraud
EmpiresX Head Trader Pleads Guilty to Global Cryptocurrency Investment Fraud Scheme that Amassed Approximately $100 Million from Investors ↗ - Constatation juridictionnelle
Le 4 février 2025, la CFTC a rendu public des jugements par défaut à l’encontre d’Emerson Pires, Flavio Goncalves et Joshua Nicholas. Pires et Goncalves ont été condamnés solidairement à verser plus de 32 millions de dollars à titre de restitution et 96 millions de dollars d’amendes ; Nicholas a été condamné à des montants distincts. L’ordonnance a établi qu’un compte de courtage présenté comme existant avait été fabriqué de toutes pièces et que l’entreprise ne disposait d’aucun compte auprès de la plateforme de trading mentionnée. Ces conclusions vont au-delà du rapport précédent faisant état du plaidoyer de culpabilité de Nicholas.
Extrait à l’appui: Un tribunal de Floride condamne des ressortissants brésiliens à payer plus de 128 millions de dollars pour une fraude liée à un fonds commun de matières premières | CFTC
a rendu un jugement par défaut
issued an order of default judgment
Florida Court Orders Brazilian Nationals to Pay Over $128 Million for Fraudulent Commodity Pool Scheme | CFTC ↗
