EmpiresX: CFTC сообщает о вынесении заочных решений в отношении трёх ответчиков
Судебные постановления по гражданскому делу 2025 года описывают поддельный брокерский сайт, смешение средств и денежные санкции.
- Утверждений со ссылками
- 2
- Документов-источников
- 2
- Версия материала
- 1
В этом материале
Позднейшие выводы по гражданским делам
4 февраля 2025 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила о вынесении заочных решений в отношении Эмерсона Пиреса, Флавио Гонсалвеса и Джошуа Николаса. Пиресу и Гонсалвесу было предписано солидарно выплатить более 32 миллионов долларов в качестве возмещения незаконно полученной прибыли и 96 миллионов долларов в виде штрафов; Николасу были предписаны отдельные суммы. В постановлении было установлено, что указанный брокерский счет был сфабрикован и что у компании не было счета на указанной торговой платформе. Эти выводы выходят за рамки ранее опубликованного сообщения о признании Николасом своей вины.
Зафиксированное признание вины
8 сентября 2022 года Министерство юстиции США объявило, что Джошуа Дэвид Николас, указанный как главный трейдер компании EmpiresX, признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами. В сообщении указывается, что в результате этой схемы, основанной на криптовалюте, было привлечено примерно 100 миллионов долларов. Эта сумма отражает объем привлеченных средств, а не подтвержденную сумму, которая в конечном итоге будет возвращена инвесторам.
Рекламируемая технология
Согласно протоколу признания вины, Николас признал, что вводил в заблуждение в отношении собственного бота и гарантированной доходности. Промоутеры заявляли, что для максимизации прибыли использовались искусственный и человеческий интеллект. Министерство юстиции США (DOJ) указало, что выплаты ранним инвесторам финансировались за счет средств более поздних участников, а не в соответствии с бизнес-моделью, представленной в презентации.
Еще одним утверждением была регистрация
В документе также указывается, что, несмотря на заявления об обратном, инвестиционная программа не была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и не имела действительного освобождения от соответствующего требования. Это заявление, относящееся к конкретному делу в США, не следует рассматривать как универсальное правило регистрации для всего программного обеспечения, связанного с криптовалютами. В архиве сохраняется то, что было установлено в заявлении о признании вины на дату его публикации.
Источники, даты и ограничения
Проверено 23 октября 2026 года. Постановление CFTC от 2025 года касается деятельности товарных пулов и охватывает иную денежную сферу, чем ранее охватывавший всю схему отчет Министерства юстиции. Эти суммы не суммируются как независимые убытки; заочное решение обозначено как таковое.
Доказательства и источники
- Установлено судебным решением
В сентябре 2022 года Джошуа Дэвид Николас признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, признав, что вводил в заблуждение относительно торгового бота EmpiresX и гарантированной доходности.
Подтверждающая выдержка: Главный трейдер EmpiresX признал себя виновным в организации глобальной схемы мошенничества с инвестициями в криптовалюту, в результате которой у инвесторов было похищено около 100 миллионов долларов
сегодня признал себя виновным в сговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами
pleaded guilty today to conspiracy to commit securities fraud
EmpiresX Head Trader Pleads Guilty to Global Cryptocurrency Investment Fraud Scheme that Amassed Approximately $100 Million from Investors ↗ - Установлено судебным решением
4 февраля 2025 года Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) сообщила о вынесении заочных решений в отношении Эмерсона Пиреса, Флавио Гонсалвеса и Джошуа Николаса. Пиресу и Гонсалвесу было предписано солидарно выплатить более 32 миллионов долларов в качестве возмещения незаконно полученной прибыли и 96 миллионов долларов в виде штрафов; Николасу были предписаны отдельные суммы. В постановлении было установлено, что указанный брокерский счет был сфабрикован и что у компании не было счета на указанной торговой платформе. Эти выводы выходят за рамки ранее опубликованного сообщения о признании Николасом своей вины.
Подтверждающая выдержка: Суд штата Флорида обязал граждан Бразилии выплатить более 128 миллионов долларов за мошенническую схему с товарным фондом | CFTC
вынес постановление о вынесении заочного решения
issued an order of default judgment
Florida Court Orders Brazilian Nationals to Pay Over $128 Million for Fraudulent Commodity Pool Scheme | CFTC ↗
