FR OFAC élargit les sanctions contre le réseau Prince Group
Sommaire
L’essentiel
Les États-Unis sanctionnent quatre personnes et 41 entités liées à Prince Group. Une mesure distincte vise un réseau d’escroquerie basé à Madagascar.
Quatre personnes et 41 entités visées
Le Trésor américain a annoncé le 5 novembre 2026 que l’OFAC avait sanctionné quatre personnes et 41 entités soutenant le réseau Prince Group. Le ministère relie ce réseau à des escroqueries à l’investissement en ligne, notamment sur les actifs numériques, au blanchiment et à la traite des personnes. La décision étend les mesures prises en octobre 2025 et en juin 2026.
Selon le Trésor, les personnes et entreprises nouvellement visées contribuaient au maintien de structures offshore, à la dissimulation des bénéficiaires effectifs et au soutien de dirigeants déjà sanctionnés. L’annonce porte sur les entreprises et intermédiaires qui, selon les autorités, permettaient au réseau de poursuivre ses activités dans plusieurs juridictions. Il s’agit des motifs de sanctions présentés par les autorités américaines, pas d’une nouvelle condamnation pénale. [1]
Ce que confirme la liste officielle
La mise à jour datée de la liste OFAC cite He Yujing, Visal Pang, Qiu Yong et Zhao Mengyao parmi les ajouts portant la mention des organisations criminelles transnationales. Elle identifie aussi les entreprises par leur dénomination enregistrée, leur implantation et leurs données d’immatriculation. Parmi elles figurent Chen Hua Holdings à Singapour, Greenmeadows Properties en Malaisie et Meritwise Group à Maurice. Les fiches précisent les liens avec des personnes déjà désignées.
La même mise à jour quotidienne contient des mesures sans rapport concernant Cuba et la désignation distincte de Chui Kok Wa au titre d’un programme de cybersanctions. Il ne faut donc pas rattacher toutes les entrées de cette page à Prince Group. Le Trésor décrit le dossier Chui comme celui d’un réseau d’escroquerie basé à Madagascar. Les deux documents officiels ont des fonctions différentes : le communiqué explique la décision, la liste identifie les parties visées. Tous deux émanent du Trésor américain et ne corroborent pas indépendamment chaque allégation. [2]
Le gel ne prouve pas un remboursement
Le Trésor indique que les mesures gèlent les biens des parties désignées relevant de la juridiction américaine ou détenus ou contrôlés par des personnes américaines. L’avis décrit également la règle applicable aux entités détenues, directement ou indirectement et de manière cumulée, à au moins 50 pour cent par des personnes bloquées. Des autorisations et exemptions peuvent modifier l’application des interdictions de transactions.
L’annonce ne chiffre aucun remboursement aux victimes résultant de cette décision. Une désignation ne démontre pas, à elle seule, que les autorités ont retrouvé les fonds d’une victime précise ou organisé son indemnisation. Pour évaluer une promesse de récupération, distinguez l’avis de sanctions des documents ultérieurs de saisie, de confiscation ou de remboursement. Ces pièces nécessiteraient leur propre vérification. [1]
Preuves et sources
Document source: · Vérifié:
Limites des documents · Sources du 5 novembre 2026 vérifiées le 6 novembre. Les motifs des sanctions sont attribués aux autorités ; aucun remboursement établi.
- Rapporté par une source
Le Trésor a annoncé des sanctions contre quatre personnes et 41 entités soutenant le réseau Prince Group.
Extrait à l’appui: Trésor américain : sanctions contre le réseau Prince Group, 5 novembre 2026
four individuals and 41 entities
four individuals and 41 entities
Treasury: sanctions against Prince Group network, 5 November 2026 ↗ - Rapporté par une source
OFAC a publié des ajouts nominatifs à la liste SDN le 5 novembre.
Extrait à l’appui: OFAC : ajouts à la liste SDN, 5 novembre 2026
Specially Designated Nationals List Updates
Specially Designated Nationals List Updates
OFAC: SDN list additions, 5 November 2026 ↗
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