UK OFAC розширило санкції проти мережі Prince Group
Зміст
Коротко про головне
США внесли до санкційних списків чотирьох осіб і 41 організацію, пов’язаних із Prince Group. Окреме рішення стосується шахрайської мережі на Мадагаскарі.
Чотири особи та 41 організація
Мінфін США оголосив 5 листопада 2026 року, що OFAC запровадило санкції проти чотирьох осіб і 41 організації, які підтримують мережу Prince Group. Відомство пов’язує мережу з інвестиційним інтернет-шахрайством, зокрема схемами з цифровими активами, відмиванням грошей і торгівлею людьми. Рішення розширює заходи жовтня 2025 року та червня 2026 року.
За даними Мінфіну, нові фігуранти допомагали зберігати офшорні корпоративні структури, приховувати кінцевих власників і підтримувати керівників, які вже перебувають під санкціями. Повідомлення зосереджене на компаніях і посередниках, які, за твердженням влади, дозволяли мережі працювати в різних юрисдикціях. Це викладені владою США підстави санкцій, а не новий обвинувальний вирок. [1]
Що підтверджує офіційний список
У датованому оновленні списку OFAC серед нових фігурантів із позначкою транснаціональних злочинних організацій зазначені He Yujing, Visal Pang, Qiu Yong і Zhao Mengyao. Компанії наведені із зареєстрованими назвами, місцезнаходженням і реєстраційними даними. Приклади: Chen Hua Holdings у Сінгапурі, Greenmeadows Properties у Малайзії та Meritwise Group на Маврикії. Записи вказують зв’язки з раніше внесеними до списку особами.
Те саме щоденне оновлення містить не пов’язані з цією мережею заходи щодо Куби та окреме включення Chui Kok Wa за програмою кіберсанкцій. Не слід зараховувати всі записи сторінки до Prince Group. Мінфін описує справу Chui як пов’язану із шахрайською мережею на Мадагаскарі. Документи мають різне призначення: реліз пояснює рішення, а список ідентифікує фігурантів. Обидва походять від Мінфіну США й не дають незалежного підтвердження кожного твердження. [2]
Блокування не підтверджує повернення коштів
Мінфін повідомляє про блокування майна фігурантів у юрисдикції США або у володінні чи під контролем американських осіб. Повідомлення також описує правило для організацій, якими заблоковані особи прямо чи опосередковано володіють сукупно на 50 відсотків або більше. Ліцензії та винятки можуть впливати на заборони операцій.
У повідомленні немає суми, повернутої постраждалим завдяки цьому рішенню. Саме внесення до санкційного списку не доводить, що влада знайшла кошти конкретного постраждалого чи організувала компенсацію. Перевіряючи обіцянки повернення, відокремлюйте санкційне повідомлення від подальших документів про вилучення, конфіскацію чи виплату. Такі документи потребуватимуть окремої перевірки. [1]
Докази та джерела
Документ-джерело: · Перевірено:
Обмеження відомостей · Джерела від 5 листопада 2026 року перевірено 6 листопада. Підстави санкцій наведено з атрибуцією; повернення коштів не встановлено.
- Повідомлення джерела
Мінфін оголосив санкції проти чотирьох осіб і 41 організації, які підтримують мережу Prince Group.
Підтверджувальний уривок: Мінфін США: санкції проти мережі Prince Group, 5 листопада 2026
four individuals and 41 entities
four individuals and 41 entities
Treasury: sanctions against Prince Group network, 5 November 2026 ↗ - Повідомлення джерела
OFAC опублікувало іменні доповнення до списку SDN 5 листопада.
Підтверджувальний уривок: OFAC: доповнення до списку SDN, 5 листопада 2026
Specially Designated Nationals List Updates
Specially Designated Nationals List Updates
OFAC: SDN list additions, 5 November 2026 ↗
Читайте також
Як перевірити дзвінок із попередженням про криптошахрайство
Реальні програми запобігання шахрайству існують, але їхні назви можуть копіювати й зловмисники, які видають себе за їхніх представників.
Читати статтю : Як перевірити дзвінок із попередженням про криптошахрайство
Семеро затриманих: операція проти інфраструктури інвестшахрайства
3 листопада влада вилучила понад 100 серверів у справі про постачальників підроблених торгових платформ. Оцінка збитків перевищує 4 млн євро.
Читати статтю : Семеро затриманих: операція проти інфраструктури інвестшахрайства
SEC подала позов до BG Wealth і DSJ Exchange
За версією SEC, BG Wealth і DSJ Exchange залучили понад $130 млн, використовуючи неправдиві форми для імітації схвалення регулятора. Це цивільний позов, а не рішення суду.
Читати статтю : SEC подала позов до BG Wealth і DSJ Exchange