RU OFAC расширило санкции против сети Prince Group
Содержание
Коротко о главном
США включили в санкционные списки четырёх человек и 41 организацию, связанных с Prince Group. Отдельное решение касается сети мошенников на Мадагаскаре.
Четыре человека и 41 организация
Минфин США объявил 5 ноября 2026 года, что OFAC ввело санкции против четырёх человек и 41 организации, поддерживающих сеть Prince Group. Ведомство связывает эту сеть с инвестиционным интернет-мошенничеством, включая схемы с цифровыми активами, отмыванием денег и торговлей людьми. Решение расширяет меры октября 2025 года и июня 2026 года.
По данным Минфина, новые фигуранты помогали сохранять офшорные корпоративные структуры, скрывать конечных владельцев и поддерживать руководителей, уже находящихся под санкциями. В сообщении речь идёт о компаниях и посредниках, которые, по утверждению властей, позволяли сети продолжать работу в разных юрисдикциях. Это изложенные властями США основания санкций, а не новый обвинительный приговор. [1]
Что подтверждает официальный список
В датированном обновлении списка OFAC среди новых фигурантов с отметкой о транснациональных преступных организациях указаны He Yujing, Visal Pang, Qiu Yong и Zhao Mengyao. Компании перечислены с зарегистрированными названиями, местонахождением и регистрационными данными. Среди примеров: Chen Hua Holdings в Сингапуре, Greenmeadows Properties в Малайзии и Meritwise Group на Маврикии. Записи указывают связи с ранее включёнными в список лицами.
То же ежедневное обновление содержит не связанные с этой сетью меры по Кубе и отдельное включение Chui Kok Wa по программе киберсанкций. Нельзя относить все записи страницы к Prince Group. Минфин описывает дело Chui как связанное с сетью мошенников на Мадагаскаре. Два официальных документа решают разные задачи: релиз объясняет решение, а список идентифицирует фигурантов. Оба исходят от Минфина США и не дают независимого подтверждения каждого утверждения. [2]
Блокировка не подтверждает возврат денег
Минфин сообщает о блокировке имущества фигурантов в юрисдикции США либо во владении или под контролем американских лиц. В уведомлении также описано правило для организаций, которыми заблокированные лица прямо или косвенно владеют в совокупности на 50 процентов и более. Лицензии и исключения могут влиять на запреты операций.
В сообщении нет суммы, возвращённой пострадавшим благодаря этому решению. Само включение в санкционный список не доказывает, что власти нашли средства конкретного пострадавшего или организовали компенсацию. Проверяя обещания возврата, отделяйте санкционное уведомление от последующих документов об изъятии, конфискации или выплате. Такие документы потребуют самостоятельной проверки. [1]
Доказательства и источники
Документ-источник: · Проверено:
Ограничения сведений · Источники от 5 ноября 2026 года проверены 6 ноября. Основания санкций приведены с атрибуцией; возврат средств не установлен.
- Сообщение источника
Минфин объявил санкции против четырёх человек и 41 организации, поддерживающих сеть Prince Group.
Подтверждающая выдержка: Минфин США: санкции против сети Prince Group, 5 ноября 2026
four individuals and 41 entities
four individuals and 41 entities
Treasury: sanctions against Prince Group network, 5 November 2026 ↗ - Сообщение источника
OFAC опубликовало именные дополнения к списку SDN 5 ноября.
Подтверждающая выдержка: OFAC: дополнения к списку SDN, 5 ноября 2026
Specially Designated Nationals List Updates
Specially Designated Nationals List Updates
OFAC: SDN list additions, 5 November 2026 ↗
Читайте также
Как проверить звонок с предупреждением о криптомошенничестве
Реальные программы предотвращения мошенничества существуют, но их названия могут копировать и злоумышленники, выдающие себя за их представителей.
Читать статью : Как проверить звонок с предупреждением о криптомошенничестве
Семь задержанных: операция против инфраструктуры инвестмошенничества
3 ноября власти изъяли более 100 серверов в деле о поставщиках поддельных торговых платформ. Оценка ущерба превышает 4 млн евро; выплаты не подтверждены.
Читать статью : Семь задержанных: операция против инфраструктуры инвестмошенничества
SEC подала иск к BG Wealth и DSJ Exchange
По версии SEC, BG Wealth и DSJ Exchange привлекли свыше $130 млн, используя ложные формы для имитации одобрения регулятора. Это гражданский иск, а не решение суда.
Читать статью : SEC подала иск к BG Wealth и DSJ Exchange