Vérifiez le partenariat annoncé par un projet de cryptomonnaie

Reprenez la formulation exacte

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Précisez si le projet fait état d’un partenariat commercial, d’une intégration technologique, d’une relation client ou simplement d’une compatibilité. Il s’agit là de déclarations différentes. Indiquez la personne morale et la date. Un « mur de logos » omet souvent ce détail ; ne donnez donc pas l’interprétation la plus forte possible à une association vague.

Recherchez une confirmation indépendante

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Commencez par consulter le site web officiel du partenaire présumé et les coordonnées obtenues de manière indépendante. Recherchez une déclaration qui mentionne le projet et décrit cette même relation. L’affaire Centra Tech explique pourquoi l’annonce faite par l’émetteur lui-même ne peut servir de confirmation indépendante de ses affirmations. L’absence d’annonce publique constitue une lacune, mais n’est pas une preuve automatique de tromperie.

Vérifiez s'il y a eu substitution d'identité

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Comparez attentivement les noms d’entreprises, les noms de domaine et les coordonnées. La FCA met en garde contre les sociétés clones qui peuvent copier les informations d’enregistrement authentiques ; un numéro valide ne suffit donc pas à lui seul. Formulez votre conclusion avec précision : lien confirmé, lien plus restreint, allégation contredite ou cas non résolu. N’envoyez pas de pièces d’identité ni de fonds à un contact fourni uniquement par la partie dont vous vérifiez l’allégation.

Créer un registre des réclamations des partenaires

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Utilisez des colonnes pour indiquer le partenaire présumé, la déclaration exacte, la page datée de l’émetteur, la confirmation contrôlée par le partenaire et le champ d’application confirmé. Si seul un logo apparaît, indiquez « logo affiché ; relation non vérifiée ». Vérifiez l’identité des membres du personnel en vous appuyant sur davantage qu’une simple biographie copiée, mais évitez de divulguer des informations personnelles ou de contacter publiquement des personnes non concernées. Séparez les allégations relatives aux licences des partenariats commerciaux. Cela permet de constituer un dossier vérifiable de ce qui a été effectivement établi, au lieu de considérer une liste de marques connues comme une preuve cumulative de la légitimité de l’offre de jetons dans son ensemble.

Sources, dates et limites

Vérifié le 23 octobre 2026 à l’aide du registre des condamnations, du répertoire des programmes d’indemnisation des victimes du ministère américain de la Justice (DOJ) et de l’avis de l’administrateur. La date limite de réexamen indiquée est historique. Les réseaux de paiement cités ont fait l’objet de fausses allégations de partenariat ; cet article ne prétend pas qu’ils aient participé à la fraude.