Перевірте заявлену партнерську співпрацю криптовалютного проєкту

Зафіксуйте точне формулювання

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Вкажіть, чи проект заявляє про комерційне партнерство, інтеграцію технологій, взаємовідносини з клієнтами чи лише сумісність. Це різні твердження. Зафіксуйте юридичну особу та дату. На «стіні логотипів» ця деталь часто пропускається, тому не слід вигадувати найсильніше можливе тлумачення нечіткого зв’язку.

Шукайте незалежне підтвердження

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Почніть з офіційного веб-сайту ймовірного партнера та незалежно отриманої контактної інформації. Шукайте заяву, в якій вказано назву проєкту та описано такі самі відносини. Справа Centra Tech пояснює, чому власне оголошення емітента не може слугувати незалежним підтвердженням його твердження. Відсутність публічного оголошення є прогалиною, а не автоматичним доказом обману.

Перевірте, чи не відбулася підміна особи

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Уважно порівнюйте назви компаній, домени та контактні дані. FCA попереджає, що фірми-клони можуть копіювати справжні реєстраційні дані, тому одного лише дійсного номера недостатньо. Надавайте точні висновки: підтверджений зв’язок, обмежений зв’язок, спростоване твердження або невирішене питання. Не надсилайте документи, що посвідчують особу, або кошти на контактні дані, надані виключно стороною, твердження якої ви перевіряєте.

Створити реєстр претензій партнерів

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Використовуйте стовпці для зазначення заявленого партнера, точного твердження, дати публікації емітента, підтвердження, контрольованого партнером, та підтвердженого обсягу. Якщо відображається лише логотип, вкажіть «логотип показано; зв’язок не підтверджено». Перевіряйте особистість співробітників не лише за скопійованою біографією, але уникайте оприлюднення особистої інформації або публічного звернення до осіб, які не мають відношення до справи. Відокремлюйте заяви щодо ліцензування від комерційних партнерств. Це дозволяє створити перевірений запис того, що було фактично встановлено, замість того, щоб розглядати сукупність відомих торгових марок як сукупний доказ того, що вся пропозиція токенів є законною.

Джерела, дати та обмеження

Перевірено 23 жовтня 2026 року на основі реєстру вироків, каталогу програм виплат потерпілим Міністерства юстиції США та повідомлення адміністратора. Вказаний термін перегляду рішення є історичним. Згадані платіжні мережі були предметом неправдивих тверджень про партнерство; у цій статті не стверджується про їхню участь у шахрайстві.