Проверьте заявленное партнерство криптовалютного проекта

Сохраните точную формулировку

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Уточняйте, заявляет ли проект о коммерческом партнерстве, интеграции технологий, взаимоотношениях с клиентами или просто о совместимости. Это разные утверждения. Указывайте юридическое лицо и дату. На страницах с логотипами эта деталь часто упускается, поэтому не следует придумывать максимально сильную интерпретацию неопределённой связи.

Обратитесь за независимым подтверждением

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Начните с официального сайта предполагаемого партнера и контактной информации, полученной из независимых источников. Ищите заявление, в котором упоминается название проекта и описываются аналогичные отношения. Дело Centra Tech объясняет, почему собственное заявление эмитента не может служить независимым подтверждением его утверждений. Отсутствие публичного заявления является пробелом, а не автоматическим доказательством обмана.

Проверьте на наличие подмены личности

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Внимательно сравнивайте названия компаний, доменные имена и контактные данные. FCA предупреждает, что поддельные компании могут копировать подлинные регистрационные данные, поэтому одного действительного номера недостаточно. Формулируйте результат точно: подтвержденная связь, неоднозначная связь, опровергнутое утверждение или вопрос не решен. Не отправляйте документы, удостоверяющие личность, или денежные средства контактному лицу, указанному исключительно стороной, чье утверждение вы проверяете.

Создать реестр претензий партнеров

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Используйте колонки для указания предполагаемого партнера, точного заявления, страницы эмитента с датой, подтверждения со стороны партнера и подтвержденного объема. Если отображается только логотип, укажите «логотип показан; связь не подтверждена». Проверяйте личности сотрудников не только по скопированной биографии, но избегайте публичного раскрытия личной информации или обращения к посторонним лицам. Раздельно рассматривайте заявления о лицензировании и коммерческие партнерства. Это позволяет создать поддающуюся проверке документацию о том, что было фактически установлено, вместо того чтобы рассматривать набор известных брендов как совокупное доказательство законности всего предложения токенов.

Источники, даты и ограничения

Проверено 23 октября 2026 года с использованием данных о вынесенных приговорах, каталога программ выплат потерпевшим Министерства юстиции США и уведомления администратора. Указанный срок пересмотра решения является историческим. Упомянутые платежные сети были объектом ложных заявлений о партнерстве; в данной статье не утверждается их участие в мошенничестве.