Verifica la veridicità della partnership dichiarata da un progetto nel settore delle criptovalute

Riportare la formulazione esatta

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Distinguere se il progetto rivendica una partnership commerciale, un’integrazione tecnologica, un rapporto con i clienti o semplicemente una compatibilità. Si tratta di affermazioni diverse. Registrare la persona giuridica e la data. Spesso una bacheca di loghi omette questo dettaglio, quindi non inventare l’interpretazione più forte possibile di un’associazione vaga.

Cercare una conferma indipendente

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Partite dal sito web ufficiale del presunto partner e dalle informazioni di contatto ottenute in modo indipendente. Cercate una dichiarazione che nomini il progetto e descriva lo stesso rapporto. Il caso Centra Tech spiega perché l’annuncio dello stesso emittente non può fungere da conferma indipendente della sua affermazione. L’assenza di un annuncio pubblico è una lacuna, non una prova automatica di inganno.

Verificare l’eventuale sostituzione di identità

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Confronta attentamente i nomi delle società, i domini e i contatti. La FCA avverte che le società clonate possono copiare i dati di registrazione autentici, pertanto un numero valido da solo non è sufficiente. Mantieni la tua valutazione precisa: relazione confermata, relazione più limitata, affermazione contraddetta o questione irrisolta. Non inviare documenti di identità o fondi a un contatto fornito esclusivamente dalla parte di cui stai verificando l’affermazione.

Creare un registro delle rivendicazioni dei partner

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Utilizzare le colonne per indicare il partner dichiarato, l’affermazione esatta, la pagina datata dell’emittente, la conferma fornita dal partner e l’ambito confermato. Se compare solo un logo, registrare «logo visualizzato; rapporto non verificato». Verificare l’identità del personale attraverso fonti diverse da una semplice biografia copiata, ma evitare di divulgare informazioni personali o di contattare pubblicamente persone non coinvolte. Tenere separate le dichiarazioni relative alle licenze dalle partnership commerciali. Ciò produce una documentazione verificabile di ciò che è stato effettivamente accertato, invece di considerare un insieme di marchi noti come prova cumulativa della legittimità dell’intera offerta di token.

Fonti, date e limitazioni

Verificato il 23 ottobre 2026 utilizzando il registro delle sentenze, l’elenco dei programmi di indennizzo delle vittime del Dipartimento di Giustizia (DOJ) e l’avviso dell’amministratore. Il termine per la riconsiderazione indicato è storico. Le reti di pagamento citate sono state oggetto di false affermazioni relative a partnership; il presente articolo non sostiene il loro coinvolgimento nella frode.