Перевірте, які мотиви стоять за реферальною програмою у сфері криптовалют

Запросіть роз’яснення, викладене простою мовою

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Запитайте, чи отримує особа, яка вас рекомендує, готівку, токени, переваги у рейтингу або постійні комісії, коли ви інвестуєте або залучаєте когось іншого. Зафіксуйте відповідь та схему винагороди, якщо така є. Реферальна схема не є автоматично оманливою, але вона змінює те, як слід оцінювати рекомендацію. Відокремлюйте особистий досвід людини від тверджень, наданих програмою.

Перевірте інвестицію самостійно

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

З’ясуйте, хто є оператором, ознайомтеся з умовами та будь-якими офіційними попередженнями, використовуючи джерела поза межами реферальної групи. Перевірте дати та точну назву юридичної особи. Скарга щодо NovaTech є прикладом нібито просування продукту попри наявні попереджувальні ознаки, а не доказом того, що інший реферер діяв аналогічно. Не плутайте власні висновки з повідомленнями, які просто пересилають кілька людей.

Уникайте поширення неперевірених тверджень

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Не залучайте інших людей лише для того, щоб повернути власний депозит або досягти рівня, необхідного для виведення коштів. Якщо виникають сумніви, зберігайте листування та обговорюйте факти, не припускаючи, що всі учасники мережі знали про оманливий характер пропозиції. ФБР радить припинити подальші платежі у разі підозри на інвестиційне шахрайство та зберегти інформацію про транзакції для офіційного повідомлення.

Порівняйте запис у реєстрі з фактичною пропозицією

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Запишіть офіційну назву постачальника, адресу веб-сайту та контактні дані, а потім порівняйте їх із відповідним офіційним реєстром та попереджувальними повідомленнями. Запишіть вид діяльності, на який поширюється будь-яка ліцензія, та країну, в якій надається послуга. Реєстраційний номер компанії не є автоматичним дозволом на надання інвестиційних послуг. Так само відсутність попередження не є схваленням. Зберігайте датовану копію результатів ваших перевірок і не вирішуйте питання щодо невідповідностей, доки вони не будуть з’ясовані за допомогою контактних даних, отриманих незалежно від організатора.

Джерела, дати та обмеження

Перевірено 23 жовтня 2026 року на відповідність оголошенню про позов та сторінці справи на сайті SEC. На перевіреній сторінці міститься попередній запис секретаря суду, а не остаточне рішення про стягнення грошових коштів чи завершений розподіл коштів між потерпілими.