Новости · Инвестиционные схемы
CryptoFX: в феврале 2026 года присяжные признали Исмаэля Санчеса ответственным по гражданскому делу
Вердикт по гражданскому делу касается одного ведущего продавца и дополняет более ранний иск SEC о более широкой схеме.
Все материалы · Страница 5
Расследования, первоисточники и практические рекомендации о мошенничестве, безопасности и финансовых рисках в криптоиндустрии. Страница 5.
Все материалы
Сбросить фильтрыСтатей: 90 · Страница 5 из 8
Аналитика · Инвестиционные схемы
CryptoFX: промоутер не может определить, является ли дело, возбужденное регулирующим органом, реальным
Предполагаемая реакция на меры правоприменения подчёркивает важность независимого канала проверки.
Руководства · Инвестиционные схемы
Проверяйте достоверность предупреждений регулирующих органов, если промоутер заявляет, что они являются фальшивыми
Проверяйте сайт самого ведомства и сохраняйте точный текст уведомления, сведения об организации и процессуальный статус.
Новости · Токены и NFT
Frosties: признание вины Нгуена и конфискация имущества подтверждены судебным постановлением
Постановление по Нгуену от марта 2025 года фиксирует признание вины и конфискацию $578,899.65. Разбираем отдельные сообщения о Льякуне и пределы проверки позднейших документов.
Аналитика · Токены и NFT
Frosties: запланированный сбор средств — ещё не понесённый убыток
Первоначальная жалоба показывает, почему в хронологии необходимо различать наблюдаемые события, обвинения и предполагаемые исходы.
Руководства · Токены и NFT
Сохраняйте доказательства в случае исчезновения NFT-проекта
Сохраните первоначальное предложение, идентификаторы транзакций и последовательность закрытия проекта, пока публичные страницы и сообщения не изменились.
Новости · Инвестиционные схемы
IcomTech: Мендоса приговорен к 71 месяцу лишения свободы по отдельному приговору
Приговор декабря 2025 года охватывает сговор с целью мошенничества с использованием электронных средств связи и незаконный повторный въезд; более ранний приговор Кармоне — отдельный исход.
Аналитика · Инвестиционные схемы
IcomTech: хорошо организованное мероприятие не является доказательством успешного ведения бизнеса
Демонстративные траты и энтузиазм сообщества могут подтверждать активное продвижение, но не обещанный источник доходности.
Руководства · Инвестиционные схемы
Оцените возможность инвестирования в криптовалюту, представленную на мероприятии или собрании сообщества
После презентации проверяйте продукт по данным, которые не зависят от отзывов и признаков популярности, предоставленных самим организатором.
Новости · Токены и NFT
Дело Terraform: в декабре 2025 года До Квон приговорён к 15 годам заключения
Сообщение о назначении наказания описывает ложные заявления о стабильности UST, децентрализации и контроле резервов.
Аналитика · Токены и NFT
Восстановление привязки UST было результатом, а не доказательством эффективности его механизма
Материалы Terraform показывают разницу между наблюдением за ценой и проверкой заявленного механизма её поддержки.
Руководства · Токены и NFT
Как проверить заявление об устойчивости алгоритмического стейблкоина
Прежде чем считать стабильную цену доказательством устойчивости, опишите механизм, внешнюю поддержку и условия его отказа.