Frosties: признание вины Нгуена и конфискация имущества подтверждены судебным постановлением
Постановление по Нгуену от марта 2025 года фиксирует признание вины и конфискацию $578,899.65. Разбираем отдельные сообщения о Льякуне и пределы проверки позднейших документов.
Ограничения сведений · Признание вины Нгуена в марте 2025 года и решение о конфискации подтверждаются приведенным в статье текстом судебного постановления. Указано исправленное постановление о конфискации от января 2026 года, однако его полный текст не был получен. Информация о признании вины Ллакуны по-прежнему основана на судебных отчетах; полные тексты приговоров обоим подсудимым не были получены.
- Утверждений со ссылками
- 5
- Документов-источников
- 5
- Версия материала
- 1
В этом материале
Признание вины Нгуена зафиксировано в постановлении суда
В предварительном постановлении о конфискации по соглашению от 11 марта 2025 года по делу «Соединенные Штаты против Нгуена», S1 24 Cr. 671 (RA), зафиксировано признание Итаном Нгуеном своей вины в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи в соответствии со статьей 18 U.S.C. § 371. В тексте судебного решения, опубликованном CaseMine, также зафиксировано его согласие на конфискацию суммы в размере 578,899.65 долларов США. Это задокументированное развитие событий, выходящее за рамки первоначального иска 2022 года, а не вывод, сделанный на основании показаний другого ответчика.
Что утверждалось в первоначальном обвинении
В заявлении Министерства юстиции США от 2022 года Итан Нгуен и Андре Ллакуна были обвинены в том, что они бросили проект NFT «Frosties» после его продажи и перевели около 1.1 млн долларов, полученных от продажи криптовалюты. В заявлении описывались обещанные выгоды для держателей токенов и закрытие каналов проекта. Данное заявление представляло собой документ на стадии предъявления обвинений. Его формулировки и потенциальные наказания должны рассматриваться в контексте той даты, а не представляться в качестве окончательных выводов суда или приговора.
Последнее сообщение касается лично Ллакуны
В отчете The Rage о судебном заседании, состоявшемся в июле 2025 года, сообщается, что Андре Ллакуна признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Этот отчет отличается от судебного постановления по делу Нгуена. В нём не приводится полный текст соглашения о признании вины Ллакуны или приговора. Мы не делаем выводов о его текущем наказании на основании отчета, написанного во время судебного процесса по делу «Сторм», и не утверждаем, что вынесение приговора по-прежнему находится на рассмотрении.
Конфискация не является возмещением средств покупателю
Постановление от марта касается конфискации в пользу Соединенных Штатов. Указанная в нем сумма в размере 578,899.65 долларов США не должна трактоваться как средства, уже возвращенные держателям NFT, или как полная сумма возмещаемых убытков каждого покупателя. Leagle также приводит исправленное окончательное постановление о конфискации от 5 января 2026 года по делу Нгуена. Полный текст этого документа не был получен, поэтому в данном издании не делается выводов о последствиях внесенных поправок и мартовское постановление не представляется как последняя запись в судебном реестре.
Как используется заявление по делу «Сторм»
Документ ECF 230 по делу «Соединенные Штаты против Сторма» (№ 1:23-cr-00430) представляет собой ходатайство защиты об оправдании в рамках данного отдельного судебного разбирательства. На странице 51 упоминаются показания Ллакуны. Мы используем эту ссылку как отслеживаемый указатель на данные показания, а не как судебное заключение, принимающее аргументы защиты, и не как решение по делу «Фростис». Это различие имеет значение, когда юридический документ цитируется за пределами дела, в рамках которого он был подан.
Доходы Frosties и предлагаемая продажа Embers
Министерство юстиции также описало подготовку к отдельной продаже NFT Embers на момент арестов. Ожидаемая выручка от этой продажи была прогнозом; её не следует добавлять к указанной выручке от продажи Frosties в качестве дополнительного фактического убытка. Разграничение предполагаемого фактического перевода и запланированной продажи позволяет избежать завышения совокупной суммы. Любое заявление о возвращенных средствах или выплатах держателям должно сопровождаться отдельной датированной записью.
Данные проверены 25 октября 2026 года
Признание вины Нгуена в марте 2025 года и решение о конфискации подтверждаются приведенным в статье текстом судебного постановления. Указано исправленное постановление о конфискации от января 2026 года, однако его полный текст не был получен. Информация о признании вины Ллакуны по-прежнему основана на судебных отчетах; полные тексты приговоров обоим подсудимым не были получены.
Доказательства и источники
- Официально выдвинутое обвинение
В объявлении о подаче иска, опубликованном Министерством юстиции США в марте 2022 года, утверждалось, что промоутеры проекта Frosties отказались от обещанных выгод, перевели выручку и подготовили вторую коллекцию под названием Embers.
Подтверждающая выдержка: Двум обвиняемым предъявлены обвинения в мошенничестве с нефунгибельными токенами (NFT) и в организации схемы отмывания денег
готовится к запуску продажи второй серии NFT, рекламируемой под названием «Embers»,
preparing to launch the sale of a second set of NFTs advertised as “Embers,”
Two Defendants Charged In Non-Fungible Token (“NFT”) Fraud And Money Laundering Scheme ↗ - Установлено судебным решением
В постановлении суда от 11 марта 2025 года о конфискации по соглашению зафиксировано признание Итаном Нгуеном своей вины в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также его согласие на конфискацию суммы в размере 578,899.65 долларов США. Приведенное постановление касается лично Нгуена.
Подтверждающая выдержка: SDNY, Нгуен: предварительное постановление о конфискации по соглашению сторон, 11 марта 2025 г., ECF 40 (текст судебного решения воспроизведён CaseMine)
Обвиняемый признал себя виновным по первому пункту обвинения
the Defendant pled guilty to Count One of the Information
SDNY, Nguyen: consent preliminary forfeiture order, 11 March 2025, ECF 40 (court text reproduced by CaseMine) ↗ - Сообщение источника
На сайте Leagle приводится исправленное окончательное постановление о конфискации конкретного имущества от 5 января 2026 года по делу Нгуена. Был проанализирован только публичный список, а не полный текст исправленного постановления.
Подтверждающая выдержка: Запись в базе данных Leagle: Измененное Нгуеном окончательное постановление о конфискации, 5 января 2026 г. (полный текст не получен)
ИЗМЕНЕННОЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О КОНФИСКАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА
AMENDED FINAL ORDER OF FORFEITURE AS TO SPECIFIC PROPERTY
Leagle listing: Nguyen amended final forfeiture order, 5 January 2026 (full text not obtained) ↗ - Сообщение источника
В судебном отчете The Rage за июль 2025 года указано, что Андре Ллакуна признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Это информация о текущем статусе дела, а не окончательное решение суда, прошедшее проверку Frosties.
Подтверждающая выдержка: The Rage, 17 июля 2025 г.: репортаж из зала суда по делу Llacuna (вторичный источник)
Ллакуна признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.
Llacuna pled guilty to wire fraud and conspiracy to commit money laundering.
The Rage, 17 July 2025: courtroom reporting on Llacuna (secondary source) ↗ - Сообщение источника
В защитном меморандуме Романа Сторма, поданном 30 сентября 2025 года, содержится ссылка на показания Ллакуны, данные в ходе судебного разбирательства. Это заявление стороны по делу Сторма, а не судебное решение по делу «Фростис».
Подтверждающая выдержка: Меморандум по делу «Storm», ECF 230, стр. 51: ссылка на показания Ллакуны (документ, поданный стороной, а не судебное решение)
Ллакуна и Ахмед заявили, что им не нужно было входить в систему Tornado Cash.
Llacuna and Ahmed testified that they did not have to log in to Tornado Cash.
Storm defence memorandum, ECF 230, page 51: reference to Llacuna testimony (party filing, not a judgment) ↗
