Сохраняйте доказательства в случае исчезновения NFT-проекта
Сохраните первоначальное предложение, идентификаторы транзакций и последовательность закрытия проекта, пока публичные страницы и сообщения не изменились.
Ограничения сведений · Признание вины Нгуена в марте 2025 года и решение о конфискации подтверждаются приведенным в статье текстом судебного постановления. Указано исправленное постановление о конфискации от января 2026 года, однако его полный текст не был получен. Информация о признании вины Ллакуны по-прежнему основана на судебных отчетах; полные тексты приговоров обоим подсудимым не были получены.
- Утверждений со ссылками
- 5
- Документов-источников
- 5
- Версия материала
- 1
В этом материале
Сохраняйте записи, к которым у вас есть законный доступ
Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера
Сохраняйте чеки о покупках, хеши транзакций, адрес контракта колекции, а также копии условий или сообщений, которые уже находятся в вашем распоряжении. Указывайте время и часовой пояс на скриншотах. Сохраняйте оригиналы, а не редактируйте их. Удаленный веб-сайт может лишить вас контекста, поэтому датированная копия конкретного обещания может оказаться более полезной, чем воспоминания о нем позднее.
Отдельные замечания и пояснения
Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера
Запишите то, что вы заметили: страница перестала загружаться, обещанная выгода не была предоставлена или появился конкретный перевод. Укажите утверждения о том, кто контролировал кошелек или почему проект был остановлен, в отдельном разделе с указанием источников. Жалоба на Frosties иллюстрирует важность установления связи между обещаниями, сроками и движением средств, а не опоры исключительно на название.
Используйте проверенные источники информации
Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера
ФБР рекомендует включать в заявление о мошенничестве идентификаторы транзакций, адреса, суммы, даты и переписку. Не отправляйте повторный платеж для восстановления доступа или лицу, обещающему гарантированное возвращение средств. Избегайте публикации личной информации или обвинений в адрес не имеющих отношения к делу коллекторских агентств с похожими названиями. Систематизированная документация доказательств помогает правоохранительным органам оценить факты, не требуя от вас самостоятельного сбора всех доказательств по делу.
Ведите учет убытков по каждому проекту
Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера
Ведите отдельные записи для каждой сборов, контрактов и покупок. Указывайте, сколько вы заплатили, когда, в каком активе и идентификатор транзакции. Укажите целевую цену будущей продажи в отдельной контекстной заметке, ни в коем случае не включайте её в сумму уже совершенных платежей. Сохраните исходное предложение и переписку об обещанных выгодах, а затем отметьте, какие заявления взяты из жалобы, а какие являются вашими собственными записями. Если в последующих отчётах упоминается признание вины, проверьте имя ответчика и судебный документ, прежде чем изменять поле «правовой статус» для обоих создателей.
Ведите учет инцидентов отдельно от хронологии судебного преследования
Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера
В случае с Нгуеном свяжите запись о признании вины и конфискации от марта 2025 года с его собственным судебным постановлением. В случае с Ллакуной обозначьте признание вины как «согласно сообщениям», если у вас нет соответствующего документа. Сохраните запись об исправленном постановлении от января 2026 года в колонке «Дополнительная информация» до тех пор, пока не будет проверен его полный текст. Не путайте отдельное дело Сторма с каким-либо из приговоров. В документах о взыскании средств проводите различие между выплатами, которые вы произвели, и конфискацией в пользу государства; ни признание вины, ни сумма конфискации не доказывают, что было организовано возмещение средств.
Данные проверены 25 октября 2026 года
Признание вины Нгуена в марте 2025 года и решение о конфискации подтверждаются приведенным в статье текстом судебного постановления. Указано исправленное постановление о конфискации от января 2026 года, однако его полный текст не был получен. Информация о признании вины Ллакуны по-прежнему основана на судебных отчетах; полные тексты приговоров обоим подсудимым не были получены.
Доказательства и источники
- Официально выдвинутое обвинение
В объявлении о подаче иска, опубликованном Министерством юстиции США в марте 2022 года, утверждалось, что промоутеры проекта Frosties отказались от обещанных выгод, перевели выручку и подготовили вторую коллекцию под названием Embers.
Подтверждающая выдержка: Двум обвиняемым предъявлены обвинения в мошенничестве с нефунгибельными токенами (NFT) и в организации схемы отмывания денег
готовится к запуску продажи второй серии NFT, рекламируемой под названием «Embers»,
preparing to launch the sale of a second set of NFTs advertised as “Embers,”
Two Defendants Charged In Non-Fungible Token (“NFT”) Fraud And Money Laundering Scheme ↗ - Установлено судебным решением
В постановлении суда от 11 марта 2025 года о конфискации по соглашению зафиксировано признание Итаном Нгуеном своей вины в сговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств связи, а также его согласие на конфискацию суммы в размере 578,899.65 долларов США. Приведенное постановление касается лично Нгуена.
Подтверждающая выдержка: SDNY, Нгуен: предварительное постановление о конфискации по соглашению сторон, 11 марта 2025 г., ECF 40 (текст судебного решения воспроизведён CaseMine)
Обвиняемый признал себя виновным по первому пункту обвинения
the Defendant pled guilty to Count One of the Information
SDNY, Nguyen: consent preliminary forfeiture order, 11 March 2025, ECF 40 (court text reproduced by CaseMine) ↗ - Сообщение источника
На сайте Leagle приводится исправленное окончательное постановление о конфискации конкретного имущества от 5 января 2026 года по делу Нгуена. Был проанализирован только публичный список, а не полный текст исправленного постановления.
Подтверждающая выдержка: Запись в базе данных Leagle: Измененное Нгуеном окончательное постановление о конфискации, 5 января 2026 г. (полный текст не получен)
ИЗМЕНЕННОЕ ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ О КОНФИСКАЦИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИМУЩЕСТВА
AMENDED FINAL ORDER OF FORFEITURE AS TO SPECIFIC PROPERTY
Leagle listing: Nguyen amended final forfeiture order, 5 January 2026 (full text not obtained) ↗ - Сообщение источника
В судебном отчете The Rage за июль 2025 года указано, что Андре Ллакуна признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег. Это информация о текущем статусе дела, а не окончательное решение суда, прошедшее проверку Frosties.
Подтверждающая выдержка: The Rage, 17 июля 2025 г.: репортаж из зала суда по делу Llacuna (вторичный источник)
Ллакуна признал себя виновным в мошенничестве с использованием электронных средств связи и сговоре с целью отмывания денег.
Llacuna pled guilty to wire fraud and conspiracy to commit money laundering.
The Rage, 17 July 2025: courtroom reporting on Llacuna (secondary source) ↗ - Сообщение источника
В защитном меморандуме Романа Сторма, поданном 30 сентября 2025 года, содержится ссылка на показания Ллакуны, данные в ходе судебного разбирательства. Это заявление стороны по делу Сторма, а не судебное решение по делу «Фростис».
Подтверждающая выдержка: Меморандум по делу «Storm», ECF 230, стр. 51: ссылка на показания Ллакуны (документ, поданный стороной, а не судебное решение)
Ллакуна и Ахмед заявили, что им не нужно было входить в систему Tornado Cash.
Llacuna and Ahmed testified that they did not have to log in to Tornado Cash.
Storm defence memorandum, ECF 230, page 51: reference to Llacuna testimony (party filing, not a judgment) ↗
