Considérez un argumentaire de vente sur les revenus générés par un contrat intelligent comme une question relative aux flux financiers

Tracez le parcours des paiements

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Énumérez le paiement requis pour adhérer, tout paiement récurrent et les destinataires de chaque virement. Distinguez les clients externes des nouveaux participants qui achètent la même opportunité. Notez ce que l'opérateur indique comme source de revenus. Un schéma doit distinguer une transaction observée d'une explication fournie par un promoteur ; ne traitez pas tacitement les deux comme équivalentes.

Demandez-vous ce qui se passerait sans nouveaux entrants

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Utilisez cette question pour identifier la source présumée des versements en cours. Ne tirez pas de conclusions hâtives à partir de l’existence d’un contrat ou du terme « décentralisé ». Le compte de facturation Forsage illustre pourquoi la distribution automatisée peut elle-même être au cœur d’un système présumé frauduleux. Une analyse approfondie du code peut s’avérer nécessaire pour évaluer un contrat ; cette liste de contrôle ne certifie pas son comportement.

Conserver les identifiants et les limites

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Conservez le réseau, l’adresse du contrat, la version et la date pour toute analyse que vous consultez. Les résultats concernant un déploiement ne s’appliquent pas nécessairement à un autre. Ne connectez pas de portefeuille, n’achetez pas d’emplacement et ne signez pas d’autorisation dans le seul but d’enquêter sur une offre suspecte. Utilisez autant que possible des preuves en lecture seule et considérez toute promesse de rendement garanti comme un motif justifiant un examen plus approfondi, conformément aux recommandations de la FTC à l’intention des consommateurs.

Retracer le parcours de l'argent sans associer de portefeuille

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

À partir de documents publics, dressez la liste des personnes qui alimentent le système, de celles qui peuvent recevoir des paiements et des activités autres que le recrutement de participants qui sont censées générer de la valeur. Notez la version du réseau et du contrat pour chaque affirmation. Précisez si les preuves proviennent du code, d’un explorateur de blockchain ou de l’explication d’un promoteur ; ces sources répondent à des questions différentes. Ne connectez pas de portefeuille et n’effectuez pas de transaction pour tester un système suspect. Si les seules entrées identifiées sont les dépôts d’autres participants, documentez cette lacune sans inventer une analyse forensic complète ni déclarer la culpabilité au-delà des éléments cités.

Sources, dates et limites

Vérifié le 23 octobre 2026. Les allégations de 2023, l’extradition de 2026 et la date prévue du procès constituent des étapes procédurales distinctes. Les pourcentages de pertes cités concernent les contrats Ethereum analysés ; ils ne s’appliquent pas automatiquement à tous les réseaux ou à tous les participants.