Рассматривайте предложение о доходах от смарт-контрактов как вопрос о движении денежных средств

Нарисуйте схему платежей

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Укажите сумму платежа, необходимого для присоединения, любые периодические платежи и получателей каждого перевода. Разграничивайте внешних клиентов и новых участников, приобретающих ту же возможность. Зафиксируйте, что, по словам оператора, приносит доход. На схеме следует проводить различие между наблюдаемой транзакцией и объяснением, предоставленным промоутером; не следует молчаливо рассматривать эти два понятия как равнозначные.

Спросите, что произойдет без новых участников рынка

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

Используйте этот вопрос, чтобы определить заявленный источник текущих выплат. Не делайте предположений, основываясь на существовании контракта или на слове «децентрализованный». Пример счета для сборов Forsage иллюстрирует, почему автоматическое распределение само по себе может быть центральным элементом предполагаемой схемы. Для оценки контракта может потребоваться квалифицированная экспертиза кода; данный контрольный список не подтверждает его поведение.

Сохраняйте идентификаторы и ограничения

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

При проведении любого анализа, к которому вы обращаетесь, указывайте сеть, адрес контракта, версию и дату. Результаты, касающиеся одного развертывания, могут не относиться к другому. Не подключайте кошелек, не покупайте слот и не подписывайте согласие исключительно для того, чтобы проверить подозрительное предложение. По возможности используйте доказательства, доступные только для чтения, и рассматривайте обещанную гарантированную доходность как повод для дальнейшей проверки в соответствии с рекомендациями Федеральной торговой комиссии (FTC) для потребителей.

Отслеживайте движение денежных средств, не привязывая кошелек

Практический чек-лист · не является аудитом другого провайдера

На основании общедоступной документации перечислите, кто вносит средства в систему, кто может получать выплаты и какая деятельность, помимо привлечения участников, якобы генерирует ценность. Укажите версию сети и контракта для каждого утверждения. Отметьте, является ли доказательством код, данные из блокчейн-браузера или объяснение промоутера; эти источники дают ответы на разные вопросы. Не подключайте кошелек и не отправляйте транзакции с целью проверки подозрительной схемы. Если единственным выявленным источником поступлений являются вклады других участников, зафиксируйте этот пробел, не придумывая полного криминалистического анализа и не объявляя о виновности, выходящей за рамки приведенных данных.

Источники, даты и ограничения

Проверено 23 октября 2026 года. Обвинения 2023 года, экстрадиция 2026 года и будущее судебное разбирательство представляют собой отдельные процессуальные события. Приведенные процентные показатели убытков относятся к проанализированным контрактам Ethereum; они не могут автоматически применяться ко всем сетям или участникам.