Розглядайте пропозицію щодо доходу від смарт-контрактів як питання руху коштів

Складіть схему руху платежу

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Вкажіть суму, необхідну для приєднання, будь-які періодичні платежі та одержувачів кожного переказу. Відокремлюйте зовнішніх клієнтів від нових учасників, які купують ту саму пропозицію. Зафіксуйте, що, за словами оператора, приносить дохід. На схемі слід розрізняти спостережувану транзакцію та пояснення, надане промоутером; не слід мовчазно вважати ці два поняття рівнозначними.

Запитайте, що станеться без нових учасників ринку

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Використовуйте це запитання, щоб ідентифікувати заявлене джерело поточних виплат. Не робіть припущень щодо відповіді на основі самого факту існування контракту або слова «децентралізований». Рахунок для стягнення платежів Forsage ілюструє, чому саме автоматизований розподіл може бути центральним елементом ймовірної схеми. Для оцінки контракту може знадобитися кваліфікований аналіз коду; цей контрольний список не підтверджує його поведінку.

Зберігайте ідентифікатори та обмеження

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

Зберігайте інформацію про мережу, адресу контракту, версію та дату для будь-якого аналізу, до якого ви звертаєтеся. Результати, що стосуються одного розгортання, можуть не відповідати іншому. Не підключайте гаманець, не купуйте слот і не підписуйте згоду лише для того, щоб перевірити підозрілу пропозицію. По можливості використовуйте докази, доступні лише для читання, і розглядайте обіцяний гарантований дохід як привід для подальшої ретельної перевірки, відповідно до рекомендацій Федеральної торгової комісії (FTC) щодо захисту прав споживачів.

Простежте рух коштів, не підключаючи гаманець

Практичний контрольний список · не є аудитом іншого провайдера

На основі публічної документації складіть перелік тих, хто вносить кошти в систему, хто може отримувати виплати та яка діяльність, окрім залучення учасників, нібито створює цінність. Зафіксуйте версію мережі та контракту для кожного твердження. Вкажіть, чи є доказом код, дані з експлорера чи пояснення промоутера; ці джерела дають відповіді на різні питання. Не підключайте гаманець і не надсилайте транзакції, щоб перевірити підозрілу схему. Якщо єдиним виявленим припливом коштів є вклади інших учасників, задокументуйте цю прогалину, не вигадуючи повного криміналістичного аналізу та не заявляючи про вину, що виходить за межі наведених даних.

Джерела, дати та обмеження

Перевірено 23 жовтня 2026 року. Звинувачення 2023 року, екстрадиція 2026 року та майбутній судовий розгляд є окремими процесуальними подіями. Наведені відсотки збитків стосуються проаналізованих контрактів Ethereum; вони не застосовуються автоматично до кожної мережі чи учасника.