Leggi una presentazione sui guadagni derivanti dagli smart contract come se fosse una questione relativa al flusso di fondi

Tracciare il percorso del pagamento

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Elencare il pagamento richiesto per l’adesione, eventuali pagamenti ricorrenti e i destinatari di ciascun trasferimento. Distinguere i clienti esterni dai nuovi partecipanti che acquistano la stessa opportunità. Registrare ciò che, secondo l’operatore, genera entrate. Un diagramma dovrebbe distinguere una transazione osservata da una spiegazione fornita da un promotore; non considerare tacitamente le due cose come equivalenti.

Chiediti cosa succederebbe senza nuovi operatori

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Utilizzate questa domanda per identificare la presunta fonte dei pagamenti in corso. Non date per scontata la risposta basandovi sull’esistenza di un contratto o sul termine «decentralizzato». Il conto di addebito di Forsage illustra perché la distribuzione automatizzata possa essere essa stessa un elemento centrale di un presunto schema fraudolento. Per valutare un contratto potrebbe essere necessaria una revisione qualificata del codice; questa checklist non ne certifica il comportamento.

Mantenere gli identificatori e i limiti

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Conserva la rete, l’indirizzo del contratto, la versione e la data per qualsiasi analisi che consulti. I risultati relativi a una distribuzione potrebbero non essere applicabili a un’altra. Non collegare un portafoglio, non acquistare uno slot né firmare un’approvazione al solo scopo di indagare su un’offerta sospetta. Utilizza prove in sola lettura ove possibile e considera un rendimento garantito promesso come un motivo per un ulteriore esame approfondito, in linea con le linee guida della FTC per i consumatori.

Ricostruire il percorso del denaro senza collegare un portafoglio

Lista di controllo pratica · non è una verifica di un altro fornitore

Sulla base della documentazione pubblica, elenca chi effettua versamenti nel sistema, chi può ricevere pagamenti e quale attività, al di fuori del reclutamento di partecipanti, si sostiene generi valore. Registra la versione della rete e del contratto per ciascuna affermazione. Indica se la prova è costituita dal codice, dalla visualizzazione su un explorer o dalla spiegazione di un promotore; tali fonti rispondono a domande diverse. Non collegare un portafoglio né inviare una transazione per testare uno schema sospetto. Se l’unico afflusso identificato è costituito dai depositi di altri partecipanti, documentare tale lacuna senza inventare un’analisi forense completa né dichiarare la colpevolezza al di là dei dati citati.

Fonti, date e limitazioni

Verificato il 23 ottobre 2026. Le accuse del 2023, l’estradizione del 2026 e il futuro calendario dei processi sono eventi procedurali distinti. Le percentuali di perdita citate riguardano i contratti Ethereum analizzati; non sono automaticamente applicabili a ogni rete o partecipante.