Dossier del progetto · articoli in IT
Le prove in sintesi: documenti fonte, affermazioni documentate e articoli che ne spiegano il contesto.
Archivio · La dichiarazione di colpevolezza e la confisca di Nguyen del marzo 2025 sono verificate nell’ordinanza del tribunale qui riprodotta. È riportata un’ordinanza di confisca modificata del gennaio 2026, ma non è stato possibile ottenerne il testo completo. La dichiarazione di colpevolezza di Llacuna rimane attribuita ai resoconti d’aula; non è stato possibile ottenere le sentenze complete relative a entrambi gli imputati.
L’ordinanza del marzo 2025 su Nguyen registra una dichiarazione di colpevolezza e la confisca di $578,899.65. Esaminiamo le notizie separate su Llacuna e i limiti dei documenti successivi.
Qui compaiono solo le affermazioni citate negli articoli visibili. Ciascuna mantiene il proprio stato probatorio.
L'annuncio della denuncia da parte del Dipartimento di Giustizia (DOJ) del marzo 2022 sosteneva che i promotori di Frosties avessero disatteso i benefici promessi, trasferito i proventi e preparato una seconda collezione denominata Embers.
si sta preparando a lanciare la vendita di una seconda serie di NFT pubblicizzata come “Embers”,
preparing to launch the sale of a second set of NFTs advertised as “Embers,”Two Defendants Charged In Non-Fungible Token (“NFT”) Fraud And Money Laundering Scheme ↗L’ordinanza di confisca consensuale emessa dal tribunale l’11 marzo 2025 riporta la dichiarazione di colpevolezza di Ethan Nguyen per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica e il suo consenso alla confisca di 578,899.65 dollari. L’ordinanza qui riportata riguarda esclusivamente Nguyen.
L’imputato si è dichiarato colpevole del primo capo d’accusa contenuto nell’atto di accusa
the Defendant pled guilty to Count One of the InformationSDNY, Nguyen: consent preliminary forfeiture order, 11 March 2025, ECF 40 (court text reproduced by CaseMine) ↗Leagle riporta un’ordinanza definitiva di confisca modificata relativa a beni specifici, datata 5 gennaio 2026, nel caso di Nguyen. È stata esaminata solo la versione pubblica, non l’ordinanza modificata nella sua interezza.
ORDINANZA FINALE MODIFICATA DI CONFISCA RELATIVA A BENI SPECIFICI
AMENDED FINAL ORDER OF FORFEITURE AS TO SPECIFIC PROPERTYLeagle listing: Nguyen amended final forfeiture order, 5 January 2026 (full text not obtained) ↗Il resoconto dell’udienza di luglio 2025 pubblicato da The Rage riporta che Andre Llacuna si è dichiarato colpevole di frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro. Si tratta di una notizia riportata dai media, non di una sentenza definitiva dei Frosties.
Llacuna si è dichiarato colpevole di frode telematica e associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio di denaro.
Llacuna pled guilty to wire fraud and conspiracy to commit money laundering.The Rage, 17 July 2025: courtroom reporting on Llacuna (secondary source) ↗Il memorandum difensivo di Roman Storm, depositato il 30 settembre 2025, fa riferimento alla testimonianza resa da Llacuna durante il processo. Si tratta di un atto processuale presentato dalla parte nel caso Storm, non di una sentenza nel procedimento a carico dei Frosties.
Llacuna e Ahmed hanno testimoniato di non aver dovuto effettuare l’accesso a Tornado Cash.
Llacuna and Ahmed testified that they did not have to log in to Tornado Cash.Storm defence memorandum, ECF 230, page 51: reference to Llacuna testimony (party filing, not a judgment) ↗Notizie · Token e NFT
L’ordinanza del marzo 2025 su Nguyen registra una dichiarazione di colpevolezza e la confisca di $578,899.65. Esaminiamo le notizie separate su Llacuna e i limiti dei documenti successivi.
Analisi · Token e NFT
La denuncia iniziale illustra perché le cronologie devono distinguere eventi osservati, accuse ed esiti previsti.
Guide · Token e NFT
Conservate l’offerta originale, gli identificativi delle transazioni e la sequenza della chiusura prima che pagine pubbliche o messaggi cambino.