Frosties: визнання провини Нгуєном та конфіскація майна підтверджені судовим рішенням
Ухвала щодо Нгуєна від березня 2025 року фіксує визнання вини й конфіскацію $578,899.65. Розглядаємо окремі повідомлення про Льякуну та межі перевірки пізніших документів.
Обмеження відомостей · Зізнання Нгуєна у березні 2025 року та рішення про конфіскацію підтверджуються у наведеному судовому рішенні. У списку зазначено змінене рішення про конфіскацію від січня 2026 року, але його повний текст не було отримано. Зізнання Ллакуни, як і раніше, ґрунтується на судових протоколах; повних текстів судових рішень щодо обох підсудних отримано не було.
- Тверджень із посиланнями
- 5
- Документів-джерел
- 5
- Версія матеріалу
- 1
У цьому матеріалі
Зізнання Нгуєна зафіксовано в судовому рішенні
У попередньому рішенні про конфіскацію за згодою від 11 березня 2025 року у справі «Сполучені Штати проти Нгуєна», S1 24 Cr. 671 (RA), зафіксовано визнання Етаном Нгуєном своєї провини у змові з метою вчинення електронного шахрайства відповідно до статті 18 U.S.C. § 371. У тексті судового рішення, опублікованому CaseMine, також зафіксовано його згоду на конфіскацію суми в розмірі 578,899.65 доларів США. Це задокументований факт, що виходить за межі початкової скарги 2022 року, а не висновок, зроблений на підставі свідчень іншого підсудного.
У чому полягало первинне звинувачення
У повідомленні Міністерства юстиції США від 2022 року Етана Нгуєна та Андре Ллакуну звинуватили у тому, що вони покинули проєкт Frosties NFT після його продажу та переказали близько 1.1 мільйона доларів, отриманих у криптовалюті. У ньому йшлося про обіцяні вигоди для власників та закриття каналів проєкту. Ця скарга була документом на стадії висунення звинувачень. Її формулювання та потенційні покарання повинні розглядатися саме в контексті тієї дати, а не подаватися як остаточні висновки суду чи вирок.
Останній випадок стосується особисто Ллакуни
У звіті The Rage про судовий процес від липня 2025 року повідомляється, що Андре Ллакуна визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних засобів зв’язку та змові з метою відмивання грошей. Цей звіт відрізняється від судового наказу щодо Нгуєна. У ньому не наводиться повний текст угоди про визнання вини Ллакуни або вирок. Ми не робимо висновків щодо його поточного покарання на підставі звіту, написаного під час судового процесу у справі «Storm», і не стверджуємо, що винесення вироку досі не відбулося.
Конфіскація не є відшкодуванням коштів покупцеві
Наказ від березня стосується конфіскації на користь Сполучених Штатів. Сума в розмірі 578,899.65 доларів США не повинна трактуватися як кошти, що вже повернуті власникам NFT, або як повна сума збитків, що підлягають відшкодуванню кожному покупцеві. Leagle також наводить виправлену остаточну постанову про конфіскацію від 5 січня 2026 року у справі Нгуєна. Повний текст постанови не було отримано, тому у цьому виданні не робиться висновок щодо наслідків внесення поправок і не подається березнева постанова як останній запис у реєстрі.
Як використовується подання у справі «Storm»
Документ ECF 230 у справі «Сполучені Штати проти Сторма», № 1:23-cr-00430, є клопотанням захисту про виправдання в рамках цього окремого судового провадження. На сторінці 51 йдеться про свідчення Ллакуни. Ми використовуємо це як відстежуване посилання на ці свідчення, а не як судове рішення, що приймає аргументи захисту, і не як рішення у справі «Фростіс». Це розрізнення має значення, коли юридичний документ цитується поза межами справи, в якій він був поданий.
Доходи Frosties та запропонований продаж Embers
Міністерство юстиції також описало підготовку до окремого продажу NFT Embers на момент арештів. Очікувані надходження від нього були прогнозом; їх не слід додавати до зазначених надходжень від Frosties як додаткові фактичні збитки. Розмежування передбачуваного фактичного переказу від запланованого продажу запобігає завищенню сукупної суми. Будь-яке твердження щодо відшкодованих коштів або виплат власникам має супроводжуватися окремим документом із зазначенням дати.
Інформація перевірена 25 жовтня 2026 року
Зізнання Нгуєна у березні 2025 року та рішення про конфіскацію підтверджуються у наведеному судовому рішенні. У списку зазначено змінене рішення про конфіскацію від січня 2026 року, але його повний текст не було отримано. Зізнання Ллакуни, як і раніше, ґрунтується на судових протоколах; повних текстів судових рішень щодо обох підсудних отримано не було.
Докази та джерела
- Офіційно висунуте звинувачення
У повідомленні Міністерства юстиції США від березня 2022 року стверджувалося, що організатори проекту Frosties відмовилися від обіцяних вигод, переказали отримані кошти та підготували другий випуск під назвою Embers.
Підтверджувальний уривок: Двом підсудним висунуто звинувачення у шахрайстві з незамінними токенами (NFT) та організації схеми відмивання грошей
готується до запуску продажу другої серії NFT, що рекламуються під назвою «Embers»,
preparing to launch the sale of a second set of NFTs advertised as “Embers,”
Two Defendants Charged In Non-Fungible Token (“NFT”) Fraud And Money Laundering Scheme ↗ - Установлено судовим рішенням
У судовому рішенні від 11 березня 2025 року про конфіскацію за згодою зафіксовано визнання Етаном Нгуєном своєї провини у змові з метою вчинення електронного шахрайства та його згоду на конфіскацію суми в розмірі 578,899.65 доларів США. Наведене рішення стосується виключно Нгуєна.
Підтверджувальний уривок: SDNY, Нгуєн: попереднє рішення про конфіскацію за згодою, 11 березня 2025 р., ECF 40 (текст судового рішення, опублікований CaseMine)
Обвинувачений визнав себе винним за першим пунктом обвинувального акту
the Defendant pled guilty to Count One of the Information
SDNY, Nguyen: consent preliminary forfeiture order, 11 March 2025, ECF 40 (court text reproduced by CaseMine) ↗ - Повідомлення джерела
На сайті Leagle наведено виправлену остаточну постанову про конфіскацію конкретного майна від 5 січня 2026 року у справі Нгуєна. Було переглянуто лише публічну версію постанови, а не повний текст виправленої постанови.
Підтверджувальний уривок: Запис у базі даних Leagle: Внесена Нгуєном поправка до остаточного рішення про конфіскацію, 5 січня 2026 року (повний текст не отримано)
ВИПРАВЛЕНЕ ОСТАТОЧНЕ РІШЕННЯ ПРО КОНФІСКАЦІЮ КОНКРЕТНОГО МАЙНА
AMENDED FINAL ORDER OF FORFEITURE AS TO SPECIFIC PROPERTY
Leagle listing: Nguyen amended final forfeiture order, 5 January 2026 (full text not obtained) ↗ - Повідомлення джерела
У звіті про судове засідання, опублікованому виданням «The Rage» у липні 2025 року, зазначено, що Андре Ллакуна визнав себе винним у шахрайстві з використанням засобів зв’язку та змові з метою відмивання грошей. Це інформація про стан справи на даний момент, а не остаточне рішення суду, затверджене Frosties.
Підтверджувальний уривок: The Rage, 17 липня 2025 року: репортаж із судової зали щодо справи Llacuna (вторинне джерело)
Ллакуна визнав себе винним у шахрайстві з використанням засобів зв’язку та змові з метою відмивання грошей.
Llacuna pled guilty to wire fraud and conspiracy to commit money laundering.
The Rage, 17 July 2025: courtroom reporting on Llacuna (secondary source) ↗ - Повідомлення джерела
У захисному меморандумі Романа Сторма, поданому 30 вересня 2025 року, міститься посилання на показання Ллакуни під час судового розгляду. Це подання сторони у справі Сторма, а не судове рішення у справі проти «Фростіс».
Підтверджувальний уривок: Меморандум захисту у справі «Storm», ECF 230, сторінка 51: посилання на свідчення Ллакуни (документ, поданий стороною, а не судове рішення)
Ллакуна та Ахмед дали свідчення, що їм не потрібно було входити в систему Tornado Cash.
Llacuna and Ahmed testified that they did not have to log in to Tornado Cash.
Storm defence memorandum, ECF 230, page 51: reference to Llacuna testimony (party filing, not a judgment) ↗
