Conservez les preuves lorsqu’un projet NFT disparaît

Conservez les documents auxquels vous pouvez légalement accéder

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Conservez vos reçus d’achat, les hachages des transactions, l’adresse contractuelle de la collection ainsi que les copies des conditions générales ou des messages dont vous disposez déjà. Notez l’heure et le fuseau horaire des captures d’écran. Conservez les originaux plutôt que de les modifier. La suppression d’un site web peut faire perdre le contexte ; une copie datée de la promesse en question peut donc s’avérer plus utile qu’un souvenir ultérieur.

Distinguer les observations des explications

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Notez ce que vous avez observé : une page qui n’a pas fini de se charger, un avantage promis qui n’a pas été fourni ou un virement particulier qui est apparu. Consignez les allégations concernant l’identité de la personne qui contrôlait un portefeuille ou les raisons pour lesquelles un projet a été interrompu dans une section distincte, en précisant vos sources. La plainte concernant Frosties illustre l’importance de relier les promesses, le calendrier et les mouvements de fonds plutôt que de se fier uniquement à une étiquette.

Utilisez des canaux d'information vérifiés

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Le FBI recommande d’inclure les identifiants de transaction, les adresses, les montants, les dates et les communications dans un signalement de fraude. N’effectuez pas de nouveau paiement pour récupérer l’accès à votre compte ou à une personne promettant un recouvrement garanti. Évitez de publier des informations privées ou d’accuser à tort des organismes de recouvrement sans rapport avec l’affaire mais portant des noms similaires. Un dossier de preuves bien organisé aide les autorités à évaluer les faits sans que vous ayez à établir vous-même l’intégralité du dossier.

Tenez un registre des pertes projet par projet

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Créez des entrées distinctes pour chaque recouvrement, contrat et achat. Notez le montant que vous avez payé, la date, l’actif concerné et l’identifiant de la transaction. Indiquez un objectif de vente futur dans une note contextuelle distincte, jamais dans le montant total de vos paiements effectués. Conservez l’offre initiale et les communications relatives aux avantages promis, puis précisez quelles déclarations proviennent d’une plainte et lesquelles constituent vos propres enregistrements. Si un rapport ultérieur mentionne un plaidoyer, vérifiez le nom du défendeur et le document judiciaire avant de modifier le champ « statut juridique » pour les deux créateurs.

Conservez votre dossier d'incident séparément du calendrier des poursuites judiciaires

Liste de contrôle pratique · ne constitue pas un audit d’un autre prestataire

Pour Nguyen, reliez l’entrée relative au plaidoyer et à la confiscation de mars 2025 à sa propre décision de justice. Pour Llacuna, indiquez le plaidoyer tel qu’il a été rapporté, sauf si vous disposez du dossier correspondant. Conservez la liste de l’ordonnance modifiée de janvier 2026 dans une colonne de suivi jusqu’à ce que son texte intégral ait été vérifié. Ne confondez pas l’affaire distincte de Storm avec l’un ou l’autre des jugements de condamnation. Pour les dossiers de recouvrement, faites la distinction entre les paiements que vous avez effectués et la confiscation au profit de l’État ; ni un plaidoyer ni un montant de confiscation ne prouvent qu’un remboursement a été organisé.

Données vérifiées le 25 octobre 2026

Le plaidoyer de culpabilité et la confiscation de Nguyen en mars 2025 sont confirmés dans la décision de justice reproduite. Une ordonnance de confiscation modifiée datant de janvier 2026 est mentionnée, mais son texte intégral n’a pas pu être obtenu. Le plaidoyer de culpabilité de Llacuna reste attribué aux comptes rendus d’audience ; les jugements de condamnation complets des deux prévenus n’ont pas pu être obtenus.